明港酉铝信用担保有限公司

圖書內(nèi)容簡介

本書分為導論、腐敗資產(chǎn)追回機制的歷史沿革、預防和監(jiān)測腐敗資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移、直接追回機制——境外民事訴訟追回腐敗資產(chǎn)、間接追回機制——通過沒收的腐敗資產(chǎn)追回、腐敗資產(chǎn)的返還與處分、后記。在“導論”部分，主要闡述論文選題背景及意義，資產(chǎn)追回問題研究現(xiàn)狀，并對資產(chǎn)、腐敗資產(chǎn)等專業(yè)術(shù)語予以界定。第一章“腐敗資產(chǎn)追回機制的歷史沿革”分析了腐敗資產(chǎn)跨境轉(zhuǎn)移現(xiàn)象及國際范圍內(nèi)腐敗資產(chǎn)追回情況。第二章“預防和監(jiān)測腐敗資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移”詳細闡述了預防洗錢的一般措施、核實客戶?份、可疑交易報告、禁止空殼銀行、財產(chǎn)申報等制度性安排和措施在腐敗資產(chǎn)追回中的應用。第三章“直接追回機制——境外民事訴訟追回腐敗資產(chǎn)”介紹了境外民事訴訟追回腐敗資產(chǎn)的沿革、優(yōu)缺點，詳細論述了因腐敗犯罪單獨提起民事確權(quán)訴訟、因腐敗犯罪提起附帶民事訴訟、簡易返還等三種直接追回機制的相關(guān)公約規(guī)定。第四章“間接追回機制——通過沒收的腐敗資產(chǎn)追回”論述了沒收腐敗資產(chǎn)的理論基礎(chǔ)即托管理論、關(guān)于沒收腐敗犯罪所得的公約性規(guī)定與國外立法，詳細闡述了民事沒收在追回腐敗資產(chǎn)的具體應用、沒收腐敗資產(chǎn)的國際及區(qū)際司法協(xié)助，簡?梳理了我國通過沒收追回腐敗資產(chǎn)的司法實踐，并對完善我國沒收資產(chǎn)制度、建立承認和執(zhí)行刑事沒收裁決的司法審查機制提出應對之策。第六章“腐敗資產(chǎn)的返還與處分”論述了國際性及區(qū)域性公約及聯(lián)合國《關(guān)于分享沒收的犯罪所得或財產(chǎn)的示范規(guī)定》關(guān)于資產(chǎn)返還與處分的規(guī)定，分析了我國在資產(chǎn)分享方面與《反腐敗公約》間的差距，并就如何構(gòu)建我國腐敗資產(chǎn)分享制度提出應對之策。

圖書目錄

導論
一、選題背景及意義
二、研究現(xiàn)狀和文獻綜述
三、主要結(jié)構(gòu)與內(nèi)容
四、術(shù)語界定：腐敗、資產(chǎn)、腐敗資產(chǎn)、資產(chǎn)追回
第一章　腐敗資產(chǎn)追回機制的歷史沿革
　第一節(jié)　腐敗資產(chǎn)跨境轉(zhuǎn)移現(xiàn)象
　第二節(jié)　腐敗資產(chǎn)追回概況
一、國際范圍內(nèi)腐敗資產(chǎn)追回情況
二、腐敗資產(chǎn)追回的價值
三、腐敗資產(chǎn)追回的途徑
四、腐敗資產(chǎn)追回的障礙
　第三節(jié)　腐敗資產(chǎn)追回機制的建立
一、建立腐敗資產(chǎn)追回機制的過程
二、《反腐敗公約》關(guān)于資產(chǎn)追回機制的規(guī)定
第二章　預防和監(jiān)測腐敗資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移
　第一節(jié)　預防洗錢的一般措施
一、腐敗犯罪與洗錢
二、國際性公約及國外立法的相關(guān)規(guī)定
三、我國反洗錢預防腐敗資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的措施
第二節(jié)　核實客戶身份
一、客戶身份識別
二、充分記錄義務
三、對現(xiàn)金、票據(jù)跨境轉(zhuǎn)移和匯款進行監(jiān)管
第三節(jié)　可疑交易報告制度
一、金融機構(gòu)強化審查義務
二、可疑交易報告制度
第四節(jié)　空殼銀行
第五節(jié)　財產(chǎn)申報制度
第三章　直接追回機制
——境外民事訴訟追回腐敗資產(chǎn)
　第一節(jié)　境外民事訴訟追回腐敗資產(chǎn)機制的歷史沿革及優(yōu)缺點
一、境外民事訴訟追回腐敗資產(chǎn)的歷史沿革
二、境外民事訴訟追回腐敗資產(chǎn)的優(yōu)缺點
　第二節(jié)　因腐敗犯罪而提起民事確權(quán)訴訟
一、因腐敗犯罪而提起民事確權(quán)訴訟的法律?征
二、因腐敗犯罪提起民事確權(quán)訴訟的基本程序
三、因腐敗犯罪提起民事確權(quán)訴訟的主要障礙
四、我國立法和司法實踐與《反腐敗公約》的差距
五、建立民事確權(quán)訴訟追回腐敗資產(chǎn)的制度
　第三節(jié)　因腐敗犯罪提起民事侵權(quán)訴訟
一、因腐敗犯罪提起民事侵權(quán)訴訟的公約性規(guī)定及國外立法
二、國內(nèi)外腐敗犯罪損害賠償?shù)默F(xiàn)狀
三、腐敗犯罪受害人的權(quán)利
四、通過民事侵權(quán)訴訟獲得補償或賠償?shù)臋C制
　　……
第四章　間接追回機制
第五章 腐敗資產(chǎn)的返還與處分
附錄一 《聯(lián)合國反腐敗公約》相關(guān)文獻資料關(guān)于資產(chǎn)追回的內(nèi)容
附錄二　《反腐敗的實際措施》