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（2022）滬0113刑初344號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市寶山區(qū)人民檢察院。
被告人李某，男，1984年6月20日出生于上海市，公民身份號(hào)碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，中專文化，無業(yè)，住上海市普陀區(qū)。曾于2011年12月因犯販賣毒品罪被上海市浦東新區(qū)人民法院判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。因本案于2021年12月19日被羈押，次日被刑事拘留，2022年1月26日被逮捕�，F(xiàn)羈押于上海市寶山區(qū)看守所。
被告人高某，女，1982年3月25日出生于上海市，公民身份號(hào)碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，職高文化，無業(yè)，住在上海市閔行區(qū)。曾于2003年3月因吸毒被處行政拘留十日；2005年9月因詐騙被處行政拘留十日。因本案于2021年12月19日被羈押，次日被刑事拘留，2022年1月26日被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市寶山區(qū)看守所。
上海市寶山區(qū)人民檢察院以滬寶檢刑訴（2022）340號(hào)起訴書指控被告人李某、高某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2022年4月24日向本院提起公訴。本院因疫情原因中止審理，現(xiàn)中止原因消失，恢復(fù)審理，并適用簡易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。上海市寶山區(qū)人民檢察院指派檢察員汪陸平出庭支持公訴，被告人李某、高某均到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市寶山區(qū)人民檢察院指控，2021年8月至12月期間，被告人李某在明知黃某（另案處理）等人幫助他人轉(zhuǎn)移電信網(wǎng)絡(luò)犯罪資金的情況下，陸續(xù)向其提供本人及被告人高某、姚某、何某1、沈某、孫某（均另案處理）等人的數(shù)十張銀行卡用以收款及轉(zhuǎn)賬操作，幫助支付結(jié)算錢款，從中牟利。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，涉案銀行賬戶共計(jì)轉(zhuǎn)移資金人民幣2000余萬元，高某名下涉案銀行賬戶轉(zhuǎn)移資金人民幣500余萬元。其中，潘銀輝、王小兵、孫志強(qiáng)、黃寶鵬、邵強(qiáng)等人遭受網(wǎng)絡(luò)詐騙的部分錢款輾轉(zhuǎn)流入李某、高某、姚某賬戶。
被告人李某、高某于2021年12月19日被抓獲，到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。
上述事實(shí)，被告人李某、高某在開庭審理過程中均無異議，且有證人黃某、姚某、何某1、沈某、孫某、何某2、周某、張某的證言及辨認(rèn)筆錄；上海市公安局寶山分局提供的被扣押電腦登錄軟件截圖、QQ聊天記錄、QQ賬號(hào)信息截圖；報(bào)案材料、報(bào)案人潘銀輝、王小兵、孫志強(qiáng)、黃寶鵬、邵強(qiáng)的證言；上海市公安局寶山分局出具的《工作情況》《扣押決定書》《扣押清單》《搜查證》《搜查筆錄》及相關(guān)照片截圖；上海市公安局寶山分局出具的《協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書》回執(zhí)、銀行交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬數(shù)據(jù)光盤、上海XX事務(wù)所有限公司出具的《關(guān)于李某、高某、姚某相關(guān)銀行賬戶資金往來的審計(jì)報(bào)告》；《刑事判決書》《勞動(dòng)教養(yǎng)決定書》；二名被告人的戶籍信息及其在案供述等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人李某伙同被告人高某等人，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，指控的罪名成立。被告人李某、高某具有坦白情節(jié)，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法均可以從輕、從寬處理。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年12月19日起至2023年6月18日止。罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
二、被告人高某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年12月19日起至2022年10月18日止。罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
三、扣押在案的作案工具依法予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 員 董 翠
書 記 員 牛玲玲
二〇二二年六月十七日