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（2022）滬0116刑初531號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市金山區(qū)人民檢察院。
被告人楊某某，曾用名楊某某，女，高中文化，戶(hù)籍地云南省，現(xiàn)住云南��；因本案于2021年5月13日被刑事拘留，2021年6月17日被取保候?qū)彙?
上海市金山區(qū)人民檢察院以滬金檢刑訴〔2022〕431號(hào)起訴書(shū)指控被告人楊某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2022年6月30日向本院提起公訴。本院依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上海市金山區(qū)人民檢察院指派檢察員李某出庭支持公訴，被告人楊某某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：
一、掩飾、隱瞞犯罪所得事實(shí)
2021年2月，被告人楊某某為牟利，在明知系犯罪所得情況下，仍使用自己身份證辦理的富滇銀行卡協(xié)助他人進(jìn)行轉(zhuǎn)移資金。經(jīng)查，上述銀行卡被用于實(shí)施電信詐騙，卡內(nèi)轉(zhuǎn)移趙某某被騙錢(qián)款人民幣9900元。被告人楊某某獲利人民幣300元。
二、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)事實(shí)
2021年4月，被告人楊某某在明知他人實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪情況下，仍將自己辦理的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡、中國(guó)建設(shè)銀行卡提供給他人使用。經(jīng)查，上述兩張銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)入陳某1、馮某、陳某2等人被騙錢(qián)款共計(jì)人民幣40余萬(wàn)元，上述兩張銀行卡內(nèi)進(jìn)賬流水達(dá)人民幣160余萬(wàn)元。
2021年5月13日,被告人楊某某主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案，到案后如實(shí)供述了上述事實(shí)。案發(fā)后，楊某某退出了違法所得人民幣300元。
上述事實(shí)，被告人楊某某在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議、認(rèn)罪認(rèn)罰，并有證人陳某1、馮某、陳某2等人的證言及提交的轉(zhuǎn)賬記錄等書(shū)證，司法鑒定科學(xué)研究院出具的司法鑒定意見(jiàn)書(shū)，公安機(jī)關(guān)調(diào)取的受案登記表、立案決定書(shū)、涉案銀行卡開(kāi)戶(hù)資料、銀行流水、報(bào)案單、戶(hù)籍資料及出具的涉案資金情況表、扣押決定書(shū)、扣押清單、扣押筆錄及照片、偵破經(jīng)過(guò)、工作情況，檢察機(jī)關(guān)出具的扣押決定書(shū)、扣押財(cái)物清單等證據(jù)所證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為,被告人楊某某明知是犯罪所得，仍協(xié)助他人予以轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。楊某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。楊某某在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，對(duì)其應(yīng)實(shí)行數(shù)罪并罰。楊某某主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案，到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，是自首，可以從輕處罰。楊某某在掩飾、隱瞞犯罪所得共同犯罪中起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。楊某某有退贓表現(xiàn)，可以酌情從輕處罰。楊某某認(rèn)罪認(rèn)罰，有悔罪表現(xiàn)，可以從寬處理并適用緩刑。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二百八十七條之二、第二十五條第一款、第二十七條、第六十九條、第六十七條第一款、第六十四條、第七十二條、第七十三條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人楊某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役五個(gè)月，并處罰金人民幣一千元；犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣二千元；決定執(zhí)行有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元。
（緩刑考驗(yàn)期限自判決確定之日起計(jì)算，罰金于判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）
二、扣押的作案工具及退繳的贓款予以沒(méi)收。
楊某某回到社區(qū)后，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動(dòng)，做一名有益社會(huì)的公民。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 員 陳德鋒
書(shū) 記 員 王珠玨
二〇二二年七月二十日