明港酉铝信用担保有限公司

（2022）滬0116刑初532號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市金山區(qū)人民檢察院。
被告人吳某（自報(bào)），男，2001年7月18日生，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，無業(yè)，戶籍地江西省萍鄉(xiāng)市，住江西省萍鄉(xiāng)市上粟縣；2021年12月27日因本案被刑事拘留，2022年1月30日被取保候?qū)彙?
上海市金山區(qū)人民檢察院以滬金檢刑訴〔2022〕424號(hào)起訴書指控被告人吳某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年6月30日向本院提起公訴。本院依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。上海市金山區(qū)人民檢察院依法指派檢察員宓周琴出庭支持公訴。被告人吳某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：
2021年11月，被告人吳某明知他人從事違法犯罪活動(dòng)，仍提供本人銀行卡、微信、支付寶賬號(hào)給他人使用，并在他人轉(zhuǎn)賬時(shí)提供驗(yàn)證碼，協(xié)助他人轉(zhuǎn)移贓款。上游犯罪被害人張某、李某等人部分被敲詐勒索錢款共計(jì)人民幣14萬余元經(jīng)被告人吳某的賬戶流轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出。
2021年12月27日，被告人吳某被公安機(jī)關(guān)抓獲，其到案初期拒不供述，后期如實(shí)供述了上述事實(shí)。案發(fā)后，被告人吳某已向部分被害人進(jìn)行補(bǔ)償并獲諒解，另又向本院繳納代管款人民幣5,000元用于補(bǔ)償被害人經(jīng)濟(jì)損失。
上述事實(shí)，被告人吳某在開庭審理過程中亦無異議并認(rèn)罪認(rèn)罰，且有上游犯罪被害人張某、李某等人的陳述、提供的聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄及相應(yīng)受案登記表、立案決定書等材料，公安機(jī)關(guān)提供的研判報(bào)告、銀行流水、支付寶、微信、銀行卡交易明細(xì)、扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單、扣押物品照片、封存筆錄、偵破經(jīng)過、人口信息，被告人吳某的供述、簽字確認(rèn)的照片，相關(guān)諒解書及轉(zhuǎn)賬材料等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人吳某明知是犯罪所得仍協(xié)助他人予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人吳某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人吳某到案后如實(shí)供述自己的罪行，可以從輕處罰。被告人吳某認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。被告人吳某自愿補(bǔ)償被害人經(jīng)濟(jì)損失并獲部分被害人諒解，有悔罪表現(xiàn)，可以酌情從輕處罰并適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人吳某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元。
（緩刑考驗(yàn)期限自判決確定之日起計(jì)算；罰金于判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）
吳某回到社區(qū)后，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動(dòng)，做一名有益社會(huì)的公民。
二、扣押的作案工具予以沒收；在案款項(xiàng)發(fā)還相關(guān)被害人。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 員 舒平鋒
書 記 員 徐舒怡
二〇二二年七月二十日