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（2022）滬0113刑初309號
公訴機(jī)關(guān)上海市寶山區(qū)人民檢察院。
被告人高某某，男，1999年12月21日出生于安徽省利辛縣，公民身份號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，無業(yè)，戶籍地安徽省利辛縣。因本案于2021年11月22日被羈押，次日被刑事拘留，同年12月29日被逮捕�，F(xiàn)羈押于上海市寶山區(qū)看守所。
辯護(hù)人王月輝、李娜，上海漢盛律師事務(wù)所律師。
被告人楊某某，男，1998年11月6日出生于四川省內(nèi)江市，公民身份號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，無業(yè)，戶籍地四川省內(nèi)江市市中區(qū)。曾于2019年9月因犯尋釁滋事罪被上海市浦東新區(qū)人民法院判處有期徒刑一年二個(gè)月�，F(xiàn)因本案于2021年11月24日被羈押，次日被刑事拘留，同年12月29日被逮捕�，F(xiàn)羈押于上海市寶山區(qū)看守所。
辯護(hù)人柏燕，上海政明律師事務(wù)所律師。
被告人崔某某，男，2001年4月20日出生于安徽省利辛縣，公民身份號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，無業(yè)，戶籍地安徽省利辛縣。曾于2020年7月因犯盜竊罪被上海市浦東新區(qū)人民法院判處有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金人民幣二千元�，F(xiàn)因本案于2021年11月22日被羈押，次日被刑事拘留，同年12月29日被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市寶山區(qū)看守所。
辯護(hù)人趙宏偉，上海范仲興律師事務(wù)所律師。
上海市寶山區(qū)人民檢察院以滬寶檢刑訴（2022）316號起訴書指控被告人高某高某某楊某某崔某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2022年3月31日向本院提起公訴。因疫情管控原因，本院于2022年4月11日裁定中止審理，同年7月19日裁定恢復(fù)審理。上海市高級人民法院指定本院審判本案。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市寶山區(qū)人民檢察院指派檢察員仇偉根出庭支持公訴，上列被告人及辯護(hù)人到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2021年10月至11月期間，被告人高某某結(jié)伙被告人楊某某，為牟取非法利益，明知系他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪所得，仍招募、組織被告人崔某某、李某、張某、段某、顧某、馬某（均另案處理）等人提供個(gè)人名下銀行賬戶，由高某某、楊某某進(jìn)行多次轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)等。經(jīng)查，被害人劉某、楊某1等多名被害人因電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被騙錢款共計(jì)人民幣73,474元（以下幣種均為人民幣），其中由被告人楊某某幫助轉(zhuǎn)移、結(jié)算的錢款為30,000余元。經(jīng)審計(jì)，高某某、崔某某、李某、張某、段某、顧某、馬某等人提供的銀行賬戶共計(jì)支付結(jié)算520余萬元。其中，被告人崔某某的農(nóng)業(yè)銀行賬戶共計(jì)支付結(jié)算255萬余元，被告人高某某的農(nóng)業(yè)銀行賬戶共計(jì)支付結(jié)算66萬余元，李某的工商、郵政、農(nóng)業(yè)銀行賬戶共計(jì)支付結(jié)算198萬余元，張某的郵政儲蓄銀行賬戶共計(jì)支付結(jié)算14萬余元。公訴機(jī)關(guān)以被害人海燕等人所作的陳述及受案登記表、立案決定書，證人李某、張某、段某、顧某、馬某、楊某2等人所作的證言，微信聊天及轉(zhuǎn)賬記錄，銀行賬戶交易明細(xì)，上海XX事務(wù)所有限公司出具的審計(jì)報(bào)告，公安機(jī)關(guān)出具的搜查證及筆錄、扣押決定書及清單、調(diào)取證據(jù)通知書及監(jiān)控錄像、工作情況及前科材料等為證據(jù)，認(rèn)定被告人高某某、楊某某的行為分別構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪和幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，被告人崔某某的行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪；且被告人楊某某、崔某某系累犯，三名被告人均具有坦白情節(jié)、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。提請本院根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第六十九條、第六十五條第一款、第六十七條第三款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，追究三名被告人的刑事責(zé)任。
被告人高某高某某楊某某崔某某對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)均不持異議。
被告人高某某的辯護(hù)人提出，被告人高某某的行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪而不是掩飾、隱瞞犯罪所得罪；被告人高某某具有坦白情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，且退出了違法所得并預(yù)繳了罰金，請求對其從輕處罰。
被告人楊某某、崔某某的辯護(hù)人均提出，二名被告人具有坦白情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，請求對其從輕處罰。
經(jīng)審理查明，2021年10月至11月期間，被告人高某某結(jié)伙被告人楊某某，為牟取非法利益，明知系他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪所得，仍招募、組織被告人崔某某、李某、張某、段某、顧某、馬某（均另案處理）等人提供個(gè)人名下銀行賬戶，由高某某、楊某某進(jìn)行多次轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)等。經(jīng)查，被害人劉某、楊某1等多名被害人因電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被騙錢款共計(jì)73,474元，其中由被告人楊某某幫助轉(zhuǎn)移、結(jié)算的錢款為30,000余元。經(jīng)審計(jì)，高某某、崔某某、李某、張某、段某、顧某、馬某等人提供的銀行賬戶共計(jì)支付結(jié)算520余萬元。其中，被告人崔某某的農(nóng)業(yè)銀行賬戶共計(jì)支付結(jié)算255萬余元，被告人高某某的農(nóng)業(yè)銀行賬戶共計(jì)支付結(jié)算66萬余元，李某的工商、郵政、農(nóng)業(yè)銀行賬戶共計(jì)支付結(jié)算198萬余元，張某的郵政儲蓄銀行賬戶共計(jì)支付結(jié)算14萬余元。
上述事實(shí)，除有三名被告人在公安機(jī)關(guān)及當(dāng)庭所作的供述證實(shí)外，有以下經(jīng)庭審質(zhì)證屬實(shí)的證據(jù)予以佐證：
1、被害人海燕等人所作的報(bào)案陳述、《受案登記表》、《立案決定書》，證實(shí)2021年11月其等人均被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，部分被騙錢款轉(zhuǎn)入李某、張某、崔某某的銀行賬戶。
2、證人李某、張某、段某、顧某、馬某、楊某2等人所作的證言，證實(shí)高某某和楊某某在做跑分的事情，其等人將銀行卡分別提供給高某某或楊某某進(jìn)行走賬，并按照高某某的要求進(jìn)行轉(zhuǎn)賬取現(xiàn)等。
3、上海市公安局寶山分局出具的《搜查證》、《搜查筆錄》、《扣押決定書》、《扣押清單》及照片，證實(shí)2021年11月23日22時(shí)許，民警押解崔某某至奉賢區(qū)XX公路XX號布丁嚴(yán)選酒店401房間進(jìn)行搜查，在該處查獲崔某某手機(jī)一部并予以扣押；同日，民警從某高某某處扣押手機(jī)一部；從顧某處扣押手機(jī)一部、銀行卡一張；從張某處扣押手機(jī)一部、銀行卡兩張；同年11月24日，從李某處扣押綠色手機(jī)一部，銀行卡三張；從馬某處扣押黑色手機(jī)一部、銀行卡一張；從楊某2處扣押手機(jī)一部、銀行卡三張；同年11月25日，從楊某某處扣押黑色iPhone手機(jī)兩部；從段某處扣押金色iPhone手機(jī)一部。
4、上海市公安局寶山分局《調(diào)取證據(jù)通知書》、調(diào)取的監(jiān)控錄像及截圖，證實(shí)2021年11月19日，馬某在金匯中街的農(nóng)業(yè)銀行ATM機(jī)取款。
5、上海市公安局寶山分局調(diào)取的微信聊天記錄及轉(zhuǎn)賬記錄，證實(shí)高某某等人之間就轉(zhuǎn)賬取現(xiàn)事宜進(jìn)行溝通聯(lián)絡(luò)。
6、上海市公安局寶山分局調(diào)取的涉案銀行賬戶交易明細(xì)，證實(shí)高某某、顧某、崔某某、張某、馬某等人相關(guān)銀行賬戶交易情況。
7、上海XX事務(wù)所有限公司《審計(jì)報(bào)告》，證實(shí)2021年10月、11月期間，高某某、崔某某、李某、張某等人的涉案銀行賬戶支付結(jié)算情況。
8、上海市公安局寶山分局祁連派出所出具的《工作情況》，證實(shí)被告人高某高某某楊某某崔某某的到案經(jīng)過。
9、上海市浦東新區(qū)人民法院《刑事判決書》、上海市公安局奉賢分局《行政處罰決定書》、《社區(qū)戒毒決定書》、上海市第四看守所《刑滿釋放證明書》，證實(shí)被告人高某高某某楊某某崔某某的前科劣跡情況。
本院認(rèn)為，被告人高某某、楊某某結(jié)伙，明知系犯罪所得仍予以轉(zhuǎn)移，其行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪；被告人崔某某結(jié)伙他人，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，均應(yīng)予以處罰。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分。被告人高某某、楊某某明知系犯罪所得，仍然組織他人為犯罪分子轉(zhuǎn)移贓款，其行為應(yīng)認(rèn)定為掩飾、隱瞞犯罪所得罪而非幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。高某某辯護(hù)人的相關(guān)意見，本院不予采納。被告人高某某、楊某某組織他人轉(zhuǎn)移犯罪所得所產(chǎn)生的大量流水雖因具體犯罪事實(shí)未能查證而不納入其掩飾、隱瞞犯罪所得罪的犯罪金額中，但在量刑時(shí)應(yīng)酌情予以考量。被告人楊某某、崔某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，在刑滿釋放后五年內(nèi)再故意犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)依法從重處罰。三名被告人均具有坦白情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，且被告人高某某退出了相應(yīng)的違法所得，均可依法從輕處罰。各辯護(hù)人的相關(guān)意見，本院可予采納。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第六十五條第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條第一款，第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人高某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年11月22日起至2022年9月21日止。上述罰金款已繳納。）
二、被告人楊某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年11月24日起至2022年9月23日止。上述罰金款于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
三、被告人崔某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年11月22日起至2022年8月21日止。上述罰金款于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
四、扣押在案的違法所得及犯罪工具，依法沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 長 周 皓
人民陪審員 杜建紅
人民陪審員 成善明
書 記 員 吳曉婷
二〇二二年八月三日