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（2022）滬0104刑初74號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市徐匯區(qū)人民檢察院。
被告人鄒某某，女，1977年8月15日出生，XX，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍地上海市浦東新區(qū)，住上海市浦東新區(qū)；曾因賣淫行為于2018年4月被上海市公安局楊浦分局處行政拘留五日；曾因犯開設(shè)賭場(chǎng)罪于2020年11月12日被上海市徐匯區(qū)人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元，于2021年5月11日刑滿釋放；因本案于2021年9月28日被刑事拘留，同年11月4日被逮捕；現(xiàn)羈押于上海市徐匯區(qū)看守所。
辯護(hù)人高雨，上海國(guó)年律師事務(wù)所律師。
上海市徐匯區(qū)人民檢察院以滬徐檢刑訴〔2022〕16號(hào)起訴書指控被告人鄒某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年1月19日向本院提起公訴。同年2月23日，上海市徐匯區(qū)人民檢察院以滬徐檢刑變?cè)V〔2022〕3號(hào)變更起訴決定書向本院變更起訴。本院于同年1月20日立案，依法組成合議庭，適應(yīng)普通程序，公開開庭進(jìn)行了審理。上海市徐匯區(qū)人民檢察院指派檢察員王曉嵐出庭支持公訴，被告人鄒某某及其辯護(hù)人高雨到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市徐匯區(qū)人民檢察院指控,2020年11月，被告人鄒某某明知系違法犯罪所得，為牟取非法利益，應(yīng)他人要求，用其個(gè)人的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)：XXXXXXXXXXXXXXX2375）接收并轉(zhuǎn)移犯罪所得錢款共計(jì)人民幣318,500元。
2021年9月27日，被告人鄒某某接民警電話通知后至公安機(jī)關(guān)，如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人鄒某某明知系犯罪所得，仍予以代為接收并轉(zhuǎn)移資金人民幣30萬(wàn)余元，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其共同犯罪的刑事責(zé)任。被告人鄒某某系自首，依法可以從輕處罰；被告人鄒某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰；被告人鄒某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。鑒于被告人鄒某某積極退賠違法所得人民幣一萬(wàn)元，公訴人當(dāng)庭調(diào)整量刑建議，建議判處被告人鄒某某有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金。提請(qǐng)依法審判。
被告人鄒某某對(duì)起訴書指控的事實(shí)、證據(jù)、罪名及量刑建議均沒有異議，認(rèn)罪認(rèn)罰并簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無(wú)異議。辯護(hù)人認(rèn)為，被告人鄒某某有自首情節(jié)，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；其系從犯，主觀惡性較小，并已經(jīng)退賠違法所得人民幣一萬(wàn)元；建議法院對(duì)其從輕處罰。
經(jīng)本院審理查明的事實(shí)與公訴機(jī)關(guān)指控的上述事實(shí)一致。另查明，在本院審理期間，被告人鄒某某在家屬的幫助下，積極退賠違法所得人民幣一萬(wàn)元，預(yù)繳罰金人民幣五千元。上述事實(shí)有經(jīng)法庭質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證明：證人孫某、陳某、何某、宋某、申某等人的證言，相關(guān)的立案決定書、受案登記表、案件接報(bào)回執(zhí)單、抓獲經(jīng)過、工作情況、刑事判決書、釋放證明、扣押筆錄、扣押清單、銀行卡交易明細(xì)、手機(jī)截圖等書證以及被告人鄒某某的供述等。
本院認(rèn)為，被告人鄒某某明知系犯罪所得，仍予以代為接收并轉(zhuǎn)移資金人民幣30萬(wàn)余元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且系共同犯罪，應(yīng)予處罰。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人鄒某某有前科、劣跡，酌情予以從重處罰；被告人鄒某某系自首，依法可以從輕處罰；被告人鄒某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理；被告人鄒某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰；被告人鄒某某積極退賠違法所得人民幣一萬(wàn)元，對(duì)其酌情從輕處罰。根據(jù)被告人鄒某某在共同犯罪中的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，公訴機(jī)關(guān)的量刑建議符合刑法罪刑相適應(yīng)原則，本院予以支持。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人鄒某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2021年9月27日起至2022年11月26日止。罰金自本判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）
二、被告人的違法所得應(yīng)予追繳；犯罪工具予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向上海市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 長(zhǎng) 康 樂
人民陪審員 汪國(guó)俊
人民陪審員 應(yīng)曉蘋
書 記 員 吳錦天
二〇二二年五月十三日