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（2022）滬0101刑初119號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市黃浦區(qū)人民檢察院。
被告人榮某（綽號(hào)：K老板），男，1997年7月25日出生于遼寧省寬甸XX自治縣，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地遼寧省寬甸滿(mǎn)族自治縣；曾因犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2021年10月被判處有期徒刑10個(gè)月，緩刑1年，并處罰金人民幣10000元；因本案于2021年12月14日被拘傳，同日被刑事拘留，2022年1月7日被逮捕�，F(xiàn)羈押于上海市黃浦區(qū)看守所。
辯護(hù)人沈昀，上海市康昕律師事務(wù)所律師。
被告人張某（網(wǎng)名：張某），女，1997年2月26日出生于湖南省溆浦縣，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大專(zhuān)文化，網(wǎng)絡(luò)主播，戶(hù)籍所在地湖南省溆浦縣；因本案于2021年12月14日被拘傳，同日被刑事拘留，2022年1月7日被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市黃浦區(qū)看守所。
辯護(hù)人陳小花，上海盛沃律師事務(wù)所律師。
被告人賀某，男，1995年2月5日出生于遼寧省寬甸滿(mǎn)族自治縣，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，滿(mǎn)族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地遼寧省寬甸滿(mǎn)族自治縣；因本案于2021年10月17日被拘傳，同日被刑事拘留，同年11月19日被逮捕�，F(xiàn)羈押于上海市黃浦區(qū)看守所。
辯護(hù)人汪俊龍，江蘇石立律師事務(wù)所律師。
上海市黃浦區(qū)人民檢察院以滬黃檢刑訴〔2022〕90號(hào)起訴書(shū)指控被告人榮某、張某、賀某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2022年2月18日向本院提起公訴。本院決定依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上海市黃浦區(qū)人民檢察院指派檢察員李曉玲出庭支持公訴，被告人榮某、張某、賀某，上海市黃浦區(qū)法律援助中心指派律師沈昀、陳小花及辯護(hù)人汪俊龍到庭參加了訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市黃浦區(qū)人民檢察院指控，2021年5月，被告人榮某、張某經(jīng)與被告人賀某商定，在明知可能被用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下，通過(guò)出售本人名下銀行卡套件非法牟利。后經(jīng)張某介紹，賀某將其名下中國(guó)工商銀行賬戶(hù)（卡號(hào)：XXXXXXXXXXXXXXX3767）及密碼、身份證照片，通過(guò)榮某以人民幣10000元的價(jià)格轉(zhuǎn)售給他人使用，賀某從中分得人民幣3000元。經(jīng)查，2021年5月，王某、馬某、李某、梁某被他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，其中詐騙贓款共計(jì)人民幣28萬(wàn)余元，系使用上述賀某的中國(guó)工商銀行賬戶(hù)收款轉(zhuǎn)賬。2021年10月17日，經(jīng)電話聯(lián)系，被告人賀某主動(dòng)至遼寧省丹東市十經(jīng)街25-4號(hào)等候公安民警抓捕。同年12月14日，被告人榮某、張某先后在遼寧省丹東市被公安民警抓獲。3名被告人到案后均如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人榮某、張某、賀某的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款。被告人賀某有自首情節(jié)，被告人榮某、張某到案后如實(shí)供述自己的罪行，分別適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款和第三款，可以從輕處罰。3名被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。被告人榮某在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)發(fā)現(xiàn)漏罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第七十七條第一款、第六十九條，應(yīng)當(dāng)依法撤銷(xiāo)緩刑，實(shí)行數(shù)罪并罰。公訴機(jī)關(guān)建議對(duì)被告人榮某本罪判處有期徒刑6個(gè)月，并處罰金人民幣2000元，與前罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑11個(gè)月，并處罰金人民幣12000元；對(duì)被告人張某判處有期徒刑6個(gè)月，并處罰金人民幣2000元；對(duì)被告人賀某判處有期徒刑6個(gè)月，并處罰金人民幣2000元。
另經(jīng)審理查明，被告人榮某曾因涉嫌犯詐騙罪于2021年6月18日被上海市公安局青浦分局羈押，次日被刑事拘留，同年7月23日因涉嫌犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被取保候?qū)�，后于同�?0月因犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被上海市青浦區(qū)人民法院判處有期徒刑10個(gè)月，緩刑1年，并處罰金人民幣10000元（緩刑考驗(yàn)期自2021年10月30日起至2022年10月29日止）。
上述事實(shí)，有證人王某、馬某、李某、梁某的報(bào)案筆錄，公安機(jī)關(guān)制作的受案登記表、立案決定書(shū)，涉案銀行賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)信息資料，相關(guān)銀行交易明細(xì)，公安機(jī)關(guān)制作的扣押決定書(shū)、扣押清單、扣押筆錄，公安機(jī)關(guān)出具的抓獲經(jīng)過(guò)，相關(guān)刑事判決書(shū)及執(zhí)行通知書(shū)（存根），被告人榮某、張某、賀某的供述和辨認(rèn)筆錄等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
被告人榮某、張某、賀某及榮某、張某的辯護(hù)人對(duì)指控事實(shí)、證據(jù)、罪名及量刑建議均沒(méi)有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且3名被告人已簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。本院在告知有關(guān)法律規(guī)定及可能導(dǎo)致的法律后果后，3名被告人均表示認(rèn)罪認(rèn)罰。榮某的辯護(hù)人認(rèn)同公訴機(jī)關(guān)對(duì)于榮某相關(guān)法定從輕、從寬處罰情節(jié)的認(rèn)定，希望法庭考慮到榮某有悔改表現(xiàn)，對(duì)其從輕、從寬處罰。張某的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：張某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，認(rèn)罪認(rèn)罰；張某沒(méi)有前科，此次系初犯；張某參與作案與交友不慎有關(guān)；雖然屬于共同犯罪，但與同案人員相比張某主觀惡性較小。綜上，辯護(hù)人建議對(duì)張某從輕處罰。賀某的辯護(hù)人對(duì)指控事實(shí)、證據(jù)和罪名亦無(wú)異議，提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：賀某有自首情節(jié)，系初犯，認(rèn)罪態(tài)度較好，且僅提供了1張銀行卡，違法所得又較少。綜上，辯護(hù)人建議對(duì)賀某從輕處罰并宣告緩刑。
本院認(rèn)為，被告人榮某、張某、賀某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍共同提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，依法均應(yīng)予刑事處罰。公訴機(jī)關(guān)指控成立。被告人榮某、張某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，被告人賀某有自首情節(jié)，對(duì)三名被告人均可以依法從輕處罰。三名被告人認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。辯護(hù)人建議對(duì)被告人從輕、從寬處罰的辯護(hù)意見(jiàn)，予以采納。被告人榮某在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒(méi)有判決，依法應(yīng)當(dāng)撤銷(xiāo)緩刑，數(shù)罪并罰。根據(jù)本案的事實(shí)、情節(jié)等，對(duì)被告人賀某不宜宣告緩刑；公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，予以支持；賀某的辯護(hù)人建議對(duì)賀某宣告緩刑的辯護(hù)意見(jiàn)，不予采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第六十七條第一款、第三款、第五十二條、第五十三條、第七十七條第一款、第六十九條第一款、第三款、第六十四條和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、撤銷(xiāo)上海市青浦區(qū)人民法院（2021）滬0118刑初1122號(hào)刑事判決中對(duì)被告人榮某宣告緩刑一年的執(zhí)行部分。
二、被告人榮某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣二千元，連同前罪判處的有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元，決定執(zhí)行有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年12月14日起至2022年10月7日止；罰金自判決生效后第二日起十日內(nèi)繳納，已繳納的部分不再繳納。）
三、被告人張某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年12月14日起至2022年6月13日止；罰金自判決生效后第二日起十日內(nèi)繳納。）
四、被告人賀某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年10月17日起至2022年4月16日止；罰金自判決生效后第二日起十日內(nèi)繳納。）
五、違法所得應(yīng)予追繳，連同扣押在案的作案工具銀行卡一張一并予以沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 員 袁偉民
朱晗 書(shū)記員
二〇二二年三月三日