明港酉铝信用担保有限公司

（2021）滬0120刑初1318號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市奉賢區(qū)人民檢察院。
被告人郭某，男，1984年9月11日出生于江西省玉山縣，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，小學(xué)文化，系勞務(wù)中介人員，戶(hù)籍地江西省玉山縣。曾因犯盜竊罪，于2010年5月20日被本院判處有期徒刑3年，并處罰金人民幣27000元。因本案于2021年8月17日被刑事拘留，同年9月22日被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市奉賢區(qū)看守所。
辯護(hù)人汪倩，上海德禾翰通律師事務(wù)所律師。
上海市奉賢區(qū)人民檢察院以滬奉檢刑訴（2021）1362號(hào)起訴書(shū)指控被告人郭某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2021年12月15日向本院提起公訴并建議適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡(jiǎn)易程序進(jìn)行審理。本院經(jīng)審查，認(rèn)為有不宜適用簡(jiǎn)易程序的情形，遂轉(zhuǎn)為認(rèn)罪認(rèn)罰普通程序，依法組成合議庭，于2022年1月27日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上海市奉賢區(qū)人民檢察院指派檢察官顏娟出庭支持公訴，被告人郭某及其辯護(hù)人汪倩到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：
一、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的犯罪事實(shí)
2021年7月至8月，被告人郭某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為牟取非法利益，向他人收購(gòu)銀行卡及配套U盾、手機(jī)卡等出售給他人。被告人郭某還按照尹世博（另案處理）的指示，到指定地點(diǎn)收取銀行卡、U盾、手機(jī)卡等。后被告人郭某將上述U盾、手機(jī)卡郵寄給他人，將銀行卡留存在自己處。經(jīng)查，被告人郭某收購(gòu)、收取的銀行卡共計(jì)43張，其中22張被他人使用。上述22張銀行卡中有4張被用于收取劉某、達(dá)某、黃某、桑某的被騙錢(qián)款共計(jì)人民幣12萬(wàn)余元，該4張銀行卡內(nèi)入賬金額共計(jì)人民幣2600萬(wàn)余元。
二、掩飾、隱瞞犯罪所得的犯罪事實(shí)
2021年8月，被告人郭某明知其收購(gòu)的滿(mǎn)某（另案處理）的工商銀行卡（卡號(hào)XXXXXXXXXXXXXXX5384）卡內(nèi)錢(qián)款系犯罪所得，在該卡被凍結(jié)后仍要求滿(mǎn)某本人至工商銀行柜臺(tái)解凍，滿(mǎn)某將卡內(nèi)人民幣44910元取現(xiàn)后交給被告人郭某，并由被告人郭某將上述錢(qián)款存入自己名下的工商銀行卡（卡號(hào)XXXXXXXXXXXXXXX2024）。后被告人郭某通過(guò)其支付寶賬戶(hù)將上述錢(qián)款轉(zhuǎn)賬至其上家指定的支付寶賬戶(hù)。
上述事實(shí)，被告人郭某在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，且有相關(guān)被害人劉某、達(dá)某、黃某、桑某的陳述，同案關(guān)系人趙某、方某、滿(mǎn)某、陳某的供述，中國(guó)建設(shè)銀行交易明細(xì)，中國(guó)工商銀行明細(xì)清單，支付寶交易記錄、手機(jī)截屏照片，公安機(jī)關(guān)出具的案發(fā)經(jīng)過(guò)、受案登記表、立案決定書(shū)、搜查證、搜查筆錄、扣押決定書(shū)、扣押筆錄、扣押清單、協(xié)助查詢(xún)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、辨認(rèn)筆錄，刑事判決書(shū)等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人郭某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪而為其提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯刑律，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪；被告人郭某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯刑律，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且屬共同犯罪。被告人郭某在掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪中起次要、輔助作用，屬?gòu)姆�，依法�?yīng)當(dāng)從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人郭某在判決宣告前一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)實(shí)行數(shù)罪并罰。被告人郭某到案后如實(shí)供述自己的罪行，依法可以從輕處罰，亦能自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理。綜上，被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、社會(huì)危害程度、認(rèn)罪悔罪態(tài)度、前科情況等，本院在量刑時(shí)一并予以考慮，采納控辯雙方對(duì)被告人從輕處罰的意見(jiàn)。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十九條第一、三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條以及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人郭某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元；犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；決定執(zhí)行有期徒刑二年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年8月16日起至2023年8月15日止。罰金于本判決生效后10日內(nèi)繳納。）
二、隨案移送的作案工具手機(jī)一部、銀行卡四十三張予以沒(méi)收。
三、違法所得予以追繳，不足之?dāng)?shù)責(zé)令退賠。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 長(zhǎng) 胡亞斌
審 判 員 朱 秦
人民陪審員 沈霜燕
書(shū) 記 員 盛 晨
二〇二二年一月二十七日