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（2015）歷城刑初字第150號

公訴機關(guān)山東省濟南市歷城區(qū)人民檢察院。

被告人孫某某，男，1969年2月28日出生于山東省諸城市，漢族，研究生文化，案發(fā)時系山東農(nóng)業(yè)科學(xué)院畜牧獸醫(yī)研究所畜產(chǎn)品加工研究室主任、山東興牛乳業(yè)有限公司法定代表人、總經(jīng)理，住濟南市天橋區(qū)。因涉嫌犯貪污罪于2013年2月27日被刑事拘留，同年3月12日被逮捕，現(xiàn)羈押于濟南市第二看守所。

辯護人張仁剛，山東東城律師事務(wù)所律師。

辯護人李強，山東大正泰和律師事務(wù)所律師。

濟南市歷城區(qū)人民檢察院以濟歷城檢公刑訴（2015）565號起訴書指控被告人孫某某犯貪污罪、挪用公款罪一案，于2015年6月2日向本院提起公訴，本院于當日立案，依法組成合議庭，分別于2015年6月18日、2015年8月24日兩次公開開庭進行了審理。濟南市歷城區(qū)人民檢察院指派代理檢察員王琦出庭支持公訴，被告人孫某某及其辯護人張仁剛、李強到庭參加訴訟。在審理過程中，公訴機關(guān)于2015年8月3日變更起訴。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

濟南市歷城區(qū)人民檢察院指控：

被告人孫某某自2004年4月開始擔(dān)任山東農(nóng)業(yè)科學(xué)院畜牧獸醫(yī)研究所畜產(chǎn)品加工研究室主任，2006年2月受該研究所委派兼任由該研究所出資40%成立的山東興牛乳業(yè)有限公司（以下簡稱興牛公司）法定代表人、總經(jīng)理。被告人孫某某利用負責(zé)興牛公司經(jīng)營、管理工作的職務(wù)便利，私自以其個人及興牛公司售后主管及銷售部副經(jīng)理侯某某的名義先后設(shè)立了4個農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶，并于2008年至2012年期間，多次截留售奶戶上繳的售奶款、冒領(lǐng)購奶款，存入上述4個賬戶。

2010年12月30日，被告人孫某某利用全面負責(zé)興牛公司經(jīng)營、管理工作的職務(wù)便利，擅自將其控制的賬戶內(nèi)150000元截留款挪用給于某某進行個人經(jīng)營使用。直至2015年1月5日，于某某才將上述款項歸還給興牛公司。

公訴機關(guān)就起訴指控的上述事實向法庭出示了證人證言、物證、書證及被告人供述等證據(jù)。公訴機關(guān)認為，被告人孫某某身為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用公款歸個人使用，數(shù)額較大，進行營利活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以挪用公款罪追究其刑事責(zé)任。提請本院依法懲處。

對于公訴機關(guān)在起訴書中指控的犯罪事實，被告人孫某某無異議。其辯護人的辯護意見為：

經(jīng)法庭審理查明：

被告人孫某某自2004年4月開始擔(dān)任山東農(nóng)業(yè)科學(xué)院畜牧獸醫(yī)研究所畜產(chǎn)品加工研究室主任，2006年2月受該研究所委派兼任由該研究所出資40%成立的山東興牛乳業(yè)有限公司（以下簡稱興牛公司）法定代表人、總經(jīng)理。被告人孫某某利用負責(zé)興牛公司經(jīng)營、管理工作的職務(wù)便利，私自以其個人及興牛公司售后主管及銷售部副經(jīng)理侯某某的名義先后設(shè)立了4個農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶，并于2008年至2012年期間，多次截留售奶戶上繳的售奶款、冒領(lǐng)購奶款，存入上述4個賬戶。

2010年12月30日，被告人孫某某利用全面負責(zé)興牛公司經(jīng)營、管理工作的職務(wù)便利，擅自將其控制的賬戶內(nèi)150000元截留款挪用給于某某進行個人經(jīng)營使用。直至2015年1月5日，于某某才將上述款項歸還給興牛公司。

上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認的下列證據(jù)證實：

1、證人侯某某的證言證明：侯某某曾任興牛公司舜玉奶站的站長（現(xiàn)由侯某某的妻子擔(dān)任），2010年10月起擔(dān)任興牛公司售后部主管兼任銷售部副經(jīng)理。尾號為8118的銀行卡原本是其工資卡，但實際是主要依照孫某某的安排存入許多其他資金，資金來源主要分為四類：1、2010年底開始，孫某某指示將舜玉奶站牛奶零售收入；2、孫某某親自或讓閆某某轉(zhuǎn)交存入的興牛公司出具的轉(zhuǎn)賬支票；3、孫某某安排他人匯入的款；4、侯某某墊支的興牛公司財務(wù)報銷款。該賬戶中由孫某某安排支出的資金主要有四類：1、在孫某某的安排下提取現(xiàn)金并交付孫某某；2、孫某某安排向他人匯款；3、通過現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬方式將部分奶款交回興牛公司財務(wù)部門，；4、替孫某某刷卡消費，侯某某自己也使用該卡消費。該卡還曾用于借出現(xiàn)金給本公司其他部門周轉(zhuǎn)，大概有二十余萬元及暫時存放零售奶款。

2、證人閆某某的證言證明：2010年底，閆某某負責(zé)興牛公司原料奶的采購業(yè)務(wù)，2011年6月?lián)�任生產(chǎn)部經(jīng)理。孫某某多次指示閆某某通過公司財務(wù)將支付給原料供應(yīng)商于某某貨款的支票開成兩張，其中一張交給孫某某或侯某某。

3、證人于某某的證言證明：于某某系濟南興興牧業(yè)有限公司總經(jīng)理，長期向興牛公司供應(yīng)原料奶，但興牛公司一般壓款50天才支付貨款。2010年底，于某某因擴建資金緊張，向?qū)O某某借款15萬元，孫某某在辦公室交給于某某兩張銀行卡，于某某出具借條一張，載明“今借現(xiàn)金壹拾五萬元正，用于支付奶戶奶款”，落款為于某某，時間為2010年12月30日。該15萬元半年后被使用，其中5萬元的銀行卡用于歸還他人欠款，10萬元的銀行卡提取現(xiàn)金用于經(jīng)營。孫某某還曾要求過于某某將興牛公司多付的奶款轉(zhuǎn)賬至其指定的賬戶。

4、書證借條一張證明：于某某于2010年12月30日向?qū)O某某借款十五萬元。

5、證人郭某甲的證言證明：郭某甲在章丘市高官寨經(jīng)營奶牛場，向興牛公司供應(yīng)鮮奶。郭某甲對興牛公司記賬憑證中多筆向其支付的轉(zhuǎn)賬支票不知情，也不知道這些轉(zhuǎn)賬支票存入孫某某和侯某某名下的賬戶。

6、證人賀某某的證言證明：賀某某在章丘市高官寨養(yǎng)牛，2009年下半年以來，每日向興牛公司供應(yīng)原料奶。2010年期間，孫某某稱興牛公司有費用不好處理，就在向賀某某付款時多付，并讓賀某某收到錢后將多付的款轉(zhuǎn)入其指定的賬戶。

7、證人鞏某某的證言證明：鞏某某系興牛公司銷售部經(jīng)理，負責(zé)歷城區(qū)的牛奶銷售。2010年7月和12月，侯某某兩次要求鞏某某將銷售款共計17萬元存入孫某某的銀行卡（尾號9216）上，該款的用途鞏某某不知情。侯某某和孫某某均未歸還該款。

8、證人郭某乙的證言證明：2003年，郭某乙任興牛公司華山銷售部經(jīng)理，2011年任興牛公司銷售部副經(jīng)理，華山銷售部經(jīng)理由郭某乙的對象接任。2010年至2012年，孫某某多次給郭某乙打電話，稱公司有些業(yè)務(wù)需要墊錢，讓郭某乙將一些銷售款存入孫某某的9216賬戶。

9、證人張某甲的證言證明：2005年，張某甲擔(dān)任興牛公司經(jīng)八路銷售部經(jīng)理。2008年和2010年，孫某某稱公司急需用錢，讓張某甲將銷售奶款存入孫某某的9216賬戶。

10、證人劉某某的證言證明：2004年，劉某某擔(dān)任興牛公司甸柳銷售部經(jīng)理。2010年7月，劉某某將3萬元銷售奶款存入孫某某的9216賬戶。

11、中國人民解放軍某部出具的說明一份證明：該部2012年支付興牛公司4筆牛奶款，均是以轉(zhuǎn)賬支票形式支付，由侯某某領(lǐng)取。

12、章丘市高官寨鎮(zhèn)奶業(yè)合作社出具的說明證明：2010年起，該合作社多次從興牛公司購買原料牛奶，并根據(jù)孫某某的要求，將貨款直接匯入孫某某的9216賬戶。

13、濟南佳寶乳業(yè)有限公司出具的說明證明：濟南佳寶乳業(yè)有限公司于2010年9月、10月分別支付孫某某原料奶款66871.48元、75101.12元。

14、證人王某丙的證言、培訓(xùn)報名繳費表及發(fā)票領(lǐng)用登記表證明：王某丙在濟南蘭夫企業(yè)管理咨詢有限公司負責(zé)公司人事工作，田潘系該公司財務(wù)經(jīng)理。2012年3月20日、4月18日，田潘的賬戶上分別收到4900元、5500元，是孫某某妻子劉某的培訓(xùn)費，且已經(jīng)領(lǐng)取發(fā)票。

15、證人王某乙的證言證明：王某乙原系華山郵政儲蓄所職工。2010年至2012年期間的中秋節(jié)和春節(jié)，孫某某通過王某乙購買了20萬元的月餅、酒水及花生油等物品。2010年7月，王某乙向?qū)O某某攬儲215000元，該筆資金由孫某某的9216賬戶轉(zhuǎn)入孫某某的郵政銀行賬戶，沒幾天就又分別存入其他15個人的賬戶。

16、證人范某某的證言證明：范某某系畜牧所會計室會計，主要負責(zé)制作管理興牛公司的財務(wù)帳。興牛公司生產(chǎn)部經(jīng)理閆某某多次讓范某某將同一筆購買原料的貨款分開為兩張轉(zhuǎn)賬支票。興牛公司售奶站通過相應(yīng)的銀行卡向財務(wù)部門繳納收入，本案涉及的4個農(nóng)業(yè)銀行賬號不歸興牛公司管理。孫某某的辦公費用只要符合政策就可以隨時報銷。

17、證人曲某某的證言證明：曲某某于2005年7月至2012年3月?lián)�任畜牧所的黨支部書記，并于2009年擔(dān)任興牛公司的董事長。孫某某是經(jīng)畜牧所領(lǐng)導(dǎo)班子會議決定派至興牛公司，負責(zé)興牛公司的日常生產(chǎn)和經(jīng)營。2009年，興牛公司為了保證售奶款全額上繳財務(wù)，防止出現(xiàn)截留問題，讓送奶員將售奶款存入相應(yīng)的銀行卡（均以孫某某的名義開設(shè)，卡由畜牧所財務(wù)掌管），然后由財務(wù)科直接取款入賬，不允許其他人員在財務(wù)科不知情的情況下截留售奶款或冒領(lǐng)貨款。曲某某不知道孫某某借給于某某15萬元的事。在奶源緊張的時候，孫某某組織過用現(xiàn)金搶原料奶的活動。孫某某也提出過要為興牛公司建立獨立的財務(wù)部門，但未能實現(xiàn)。

18、證人張某乙、黃某某的證言證明：張某乙于2001年3月至2012年3月?lián)�任畜牧所所長，后由黃某某繼任。2010年孫某某帶隊以山東農(nóng)科院畜牧所的名義獲得省科技進步二等獎。2012年11月份，山東省農(nóng)科院紀委曾收到關(guān)于孫某某的舉報信，當時對興牛公司是否存在帳外資金或小金庫進行調(diào)查，并找孫某某談話，但未發(fā)現(xiàn)線索。孫某某在談話后幾天，到黃某某的辦公室稱其曾私自借給一個售奶戶15萬元，并提交一張借條，孫某某沒說是什么錢，但肯定是公司的錢。

19、證人孫某甲的證言證明：孫某甲系興牛公司辦公室工作人員。孫某甲曾使用9216卡進行公務(wù)支出，孫某某多次安排孫某甲參與搶原料奶活動。

20、證人孫某乙的證言證明：孫某乙自2008年初至2010年9月份擔(dān)任興牛公司售后部和銷售部經(jīng)理。孫某某的尾號為9216的銀行卡用于周轉(zhuǎn)資金，主要是搶原料奶、職工發(fā)福利、周轉(zhuǎn)養(yǎng)老保險金。

21、書證興牛公司的2010-2012年度管理費用賬目證明：2010年至2012年，孫某某報銷大量電話費及餐費，興牛公司報銷了大量辦公費用及招待費用。

22、書證孫某某農(nóng)業(yè)銀行賬戶（尾號9216）流水明細及銀行憑證一宗證明：該賬戶自2008年1月啟用，2012年10月銷戶，該賬戶存入大量冒領(lǐng)的原料奶貨款和截留的成品奶銷售款，共計1054270.42元。該賬戶的支出情況，因公轉(zhuǎn)賬支出250000元，上繳興牛公司財務(wù)230603元，因公刷卡消費5007元，借給于某某150000元，轉(zhuǎn)向侯某某賬戶（尾號8118）15000元，轉(zhuǎn)至孫某某賬戶（尾號4011）15963.82元，收款人不明的轉(zhuǎn)賬62706元。

23、書證孫某某農(nóng)業(yè)銀行賬戶（尾號4011）流水明細及銀行憑證一宗證明：該賬戶為2012年10月份開戶，系承接孫某某銷戶（尾號為9216）后辦理，由孫某某賬戶（尾號9216）轉(zhuǎn)存15963.82元，該賬戶因公現(xiàn)金支出56000元，因公刷卡消費2581元。截止2013年2月14日，該款余額41063.96元。

24、書證侯某某農(nóng)業(yè)銀行賬戶（尾號8118、3017）流水明細及銀行憑證一宗證明：兩個賬戶自2011年8月起存入大量冒領(lǐng)的興牛公司售奶款。2012年3月20日、4月18日，侯某某賬戶（尾號8118）向田潘（濟南蘭夫企業(yè)管理咨詢有限公司經(jīng)理）的賬戶轉(zhuǎn)賬4900元、5500元，該情況與證人王某丙的證言能相互印證。2012年4月12日、7月12日，侯某某賬戶（尾號8118）分別存入報銷的培訓(xùn)費59500元、43600元。

25、書證償還欠款協(xié)議及還款證明各一份證明：2015年1月5日，于某某將借款15萬元歸還興牛公司。

26、書證畜牧所出具的組織機構(gòu)代碼證，事業(yè)單位法人證書、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、情況說明、孫某某的干部履歷表及證明材料證實：畜牧所系全額撥款的正處級事業(yè)單位。孫某某自2003年7月起，擔(dān)任畜牧所畜產(chǎn)品加工研究室主任，正科級。2007年，畜牧所與畜牧所工會共同出資成立興牛公司。經(jīng)省畜牧所所長辦公會研究，由孫某某擔(dān)任法定代表人，全面負責(zé)經(jīng)營和管理工作。

27、孫某某的戶籍材料證明：孫某某的基本情況，案發(fā)時達到完全刑事責(zé)任年齡。

28、孫某某供述：興牛公司財務(wù)由山東農(nóng)科院畜牧所財會部門代為管理，公司內(nèi)部未設(shè)獨立的財會部門，孫某某感覺報銷花費不便，遂利用其全面負責(zé)興牛公司經(jīng)營、管理工作的職務(wù)便利，私自以其個人及興牛公司售后主管及銷售部副經(jīng)理侯某某的名義先后設(shè)立了4個農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶，并于2008年至2012年期間，多次虛報冒領(lǐng)購奶款，截留售奶款。孫某某認為這些款項均是用于因公支出，但其因時間久遠，不能記清每筆具體的業(yè)務(wù)支出情況。將賬戶（尾號9216）中公款借給于某某150000元是孫某某個人決定的。因為侯某某保管的錢款中有其朋友劉濤的3萬元現(xiàn)金，孫某某認為其妻子的培訓(xùn)費10400元非公款。

本院認為，被告人孫某某作為國有事業(yè)單位委派到企業(yè)從事公務(wù)的人員，利用職務(wù)上的便利，挪用公款數(shù)額較大、超過三個月未還，公訴機關(guān)指控其犯挪用公款罪成立。被告人孫某某歸案后認罪態(tài)度較好，并已退還公款，其辯護人提出的建議對其從輕處罰并適用緩刑的意見，本院予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第九十三條第二款、第三百八十四條第一款、第六十七條第三款、第七十二條、第七十三條第二、三款之規(guī)定，判決如下：

被告人孫某某犯挪用公款罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年（緩刑考驗期限從判決確定之日起計算）。

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向山東省濟南市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正、副本各一份。

審　判　長　　王得祥

審　判　員　　龔　緯

人民陪審員　　呂　新

二〇一五年九月二十九日

書　記　員　　劉延飛