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（2015）曲刑初字第111號(hào)
公訴機(jī)關(guān)曲阜市人民檢察院。
被告人尤甲，男。2007年5月31日因犯詐騙罪被山東省泗水縣人民法院判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣四萬(wàn)元。因涉嫌犯詐騙罪于2015年4月22日經(jīng)曲阜市公安局決定被刑事拘留，同年5月19日經(jīng)曲阜市人民檢察院批準(zhǔn)被逮捕�，F(xiàn)羈押于曲阜市看守所。
辯護(hù)人張波，山東開正律師事務(wù)所律師。
曲阜市人民檢察院以曲檢公訴刑訴（2015）98號(hào)起訴書指控被告人尤甲犯詐騙罪，于2015年8月26日向本院提起公訴。本院于同日立案，并依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。曲阜市人民檢察院指派代理檢察員郭建娟出庭支持公訴，被告人尤甲及其辯護(hù)人張波到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
曲阜市人民檢察院指控：
2013年以來(lái)，被告人尤甲先后在曲阜市某某街道辦事處某某管業(yè)北某處、曲阜市某某國(guó)貿(mào)北某處租賃練車點(diǎn)、門頭房等，騙取前來(lái)報(bào)名學(xué)習(xí)駕駛資格的人員錢款共計(jì)55400元，其中退還5500元，剩余款項(xiàng)均被被告人尤甲支配使用。具體犯罪事實(shí)如下：
1.2014年2月份以來(lái)，被告人尤甲在曲阜市某某國(guó)貿(mào)北開辦了某某汽車俱樂(lè)部，并在山東某某傳媒宣傳“駕校快班”、三個(gè)月拿證等，分別騙取被害人孔某甲6000元、趙某某5500元、孔某乙8000元、劉某甲5000元、劉某乙2500元、宋某2800元、張甲2800元、陳甲2800元、胡某2800元、陳某乙2800元、張某乙2800元、王甲2800元、陳某丙5500元，共計(jì)52100元。其中被害人陳某丙將其5500元錢要回。
2.2013年10月份，被告人尤甲利用其在曲阜市某某街道辦事處某某管業(yè)北某處的練車點(diǎn)，騙取被害人孔某丙3300元。
為支持上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示了書證、證人證言、辨認(rèn)筆錄、被害人陳述、被告人供述等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人尤甲的行為已構(gòu)成詐騙罪，要求按照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定處罰。
針對(duì)上述指控，被告人尤甲辯解稱自己沒(méi)有騙取被害人的錢，錢都交到某某駕校和焦某某那里了。辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：1、被告人尤甲沒(méi)有詐騙的犯意，被告人尤甲2014年1月1日取得了魚臺(tái)縣某某機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司的授權(quán)，泗水縣某某汽車俱樂(lè)部和濟(jì)寧市任城區(qū)某某汽車俱樂(lè)部的營(yíng)業(yè)執(zhí)照內(nèi)容均有為駕駛員提供練車場(chǎng)所和考試咨詢服務(wù)等內(nèi)容，被告人尤甲僅是向受害人退款不及時(shí)，沒(méi)有非法占有的意圖；2、被害人存在過(guò)錯(cuò)，被害人想不經(jīng)過(guò)正規(guī)程序拿到駕駛證，被告人尤甲只是想利用自己的關(guān)系幫助他們并拿些中介費(fèi)；3、被告人尤甲歸案后如實(shí)供述，具有坦白情節(jié)。請(qǐng)求對(duì)被告人尤甲適用緩刑。
經(jīng)審理查明：
2013年以來(lái)，被告人尤甲以快速辦理駕駛證等名義，騙取前來(lái)報(bào)名的孔某甲等十三人學(xué)費(fèi)共計(jì)52600元，其中退還陳某丙5500元。具體情況如下：
1.2014年2月份以來(lái)，被告人尤甲在曲阜市某某國(guó)貿(mào)北開辦了某某汽車俱樂(lè)部，并在山東某某傳媒宣傳“駕�？彀唷薄⑷齻�(gè)月拿證等信息，分別騙取被害人孔某甲6000元、趙某某5500元、孔某乙8000元、劉某甲5000元、劉某乙2500元、宋某2800元、張甲2800元、胡某2800元、陳某乙2800元、張某乙2800元、王甲2800元、陳某丙5500元，共計(jì)49300元。其中被害人陳某丙將其5500元錢要回。
2.2013年10月份，被告人尤甲利用其在曲阜市某某街道辦事處某某管業(yè)北某處的練車點(diǎn)，騙取被害人孔某丙3300元。
上述事實(shí)，由檢察機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證明：
1、書證
（1）收條證實(shí)，被告人尤甲分別給被害人趙某某、張某乙、陳某乙、孔某甲、張甲、胡某、宋某、劉某甲、劉某乙書寫的報(bào)名費(fèi)收到條。
（2）濟(jì)寧市交通運(yùn)輸管理處出具的證明證實(shí)，經(jīng)該機(jī)構(gòu)許可的正規(guī)駕校之中沒(méi)有以某某汽車俱樂(lè)部為名的駕校，也無(wú)以尤甲登記為法人代表的駕校，證實(shí)被告人尤甲沒(méi)有開辦駕校的資質(zhì)。
（3）2014年6月14日的山東某某傳媒報(bào)刊證實(shí)，被告人尤甲在該報(bào)刊刊登了內(nèi)容為“駕校快班”“1999駕照三個(gè)月拿到手”的招生廣告。
（4）濟(jì)寧市駕駛?cè)寺殬I(yè)認(rèn)證管理所不合格駕駛?cè)私怄i流程證實(shí)，駕駛?cè)藱z測(cè)不合格的，應(yīng)到市認(rèn)證所進(jìn)行復(fù)檢，并由所領(lǐng)導(dǎo)辦公室進(jìn)行解鎖，方可辦理駕駛證業(yè)務(wù)。
（5）山東省公安廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)動(dòng)車駕駛?cè)斯芾砉ぷ鞯囊庖娮C實(shí)，2012年4月17日起大中型客貨運(yùn)車科目預(yù)約應(yīng)當(dāng)審核申請(qǐng)人培訓(xùn)學(xué)時(shí)等信息，其他汽車類被害人考試預(yù)約于2012年10月1日起實(shí)行。
（6）（2007）泗刑初字第18號(hào)刑事判決書證實(shí)，被告人尤甲因犯詐騙罪于2007年5月31日被泗水縣人民法院判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣四萬(wàn)元。
（7）常住人口基本信息查詢結(jié)果證實(shí)，案發(fā)時(shí)，被告人尤甲具有完全刑事責(zé)任能力。
（8）抓獲說(shuō)明，證實(shí)被告人尤甲系于2015年4月22日被抓獲歸案。
2、證人證言
（1）證人韋某的證言證實(shí)，他在尤甲在曲阜某某國(guó)貿(mào)北的某某汽車俱樂(lè)部打過(guò)工，尤甲在某某傳媒發(fā)布了辦駕駛證快班的信息，并交給他向人解釋說(shuō)濟(jì)寧地區(qū)任何駕校都可以報(bào)名，三個(gè)月能拿證。
（2）證人尤某乙的證言證實(shí)，經(jīng)他介紹有七個(gè)人在被告人尤甲那里報(bào)名辦駕駛證，每人2800元，尤甲說(shuō)讓他們?cè)诤筮叺脑豪锞氒�，但最后沒(méi)辦成也沒(méi)退錢。
（3）證人倪某某的證言證實(shí)，2014年2、3月份，尤甲租了他在某某國(guó)貿(mào)北的門頭和院子用來(lái)宣傳辦駕駛證和練車，但他沒(méi)見過(guò)有被害人來(lái)練過(guò)車。
（4）證人劉丙的證言證實(shí)，他介紹劉某甲和劉某乙在被告人尤甲處辦理駕駛證，但一直沒(méi)辦成也沒(méi)有退錢。
（5）證人王甲乙的證言證實(shí)，2015年2月尤甲送給他二十箱郎酒抵他蓋房子的工錢。
（6）證人陳甲的證言證實(shí)，尤某乙向他們宣傳其哥哥尤甲辦了駕校，能夠快速辦證，他店里有五個(gè)人交錢報(bào)了名，他沒(méi)有交錢。
3、辨認(rèn)筆錄
陳某乙、宋某、胡某、孔某甲辨認(rèn)被告人尤甲的筆錄證實(shí)，被告人尤甲以快速辦理駕駛證為名騙取他們的報(bào)名費(fèi)。
4、被害人陳述
（1）被害人孔某甲的陳述證實(shí)，2014年6月3日他在某某傳媒看到了廣告就花了6000元在某某汽車俱樂(lè)部報(bào)了名，尤甲告訴他最多三個(gè)月拿證，尤甲帶他去濟(jì)寧車管所體檢，后來(lái)一直讓他等著，9月1日他跟尤甲聯(lián)系后讓他去保安駕校考試，結(jié)果也沒(méi)有見到尤甲，后來(lái)就聯(lián)系不上了。
（2）被害人趙某某的陳述證實(shí)，她因看到了某某傳媒的廣告就花5500元在某某汽車俱樂(lè)部報(bào)名學(xué)車，尤甲告訴她兩個(gè)多月到三個(gè)月就能拿證，并帶著她進(jìn)行了體檢，其后，她多次與尤甲聯(lián)系學(xué)車，尤甲均以各種理由推脫，在她要求退錢后就聯(lián)系不上尤甲了。
（3）被害人孔某乙的陳述證實(shí)，2014年6月尤甲以兩三個(gè)月拿到駕駛證為名收取了他8000元錢，但近一年了也沒(méi)有辦下來(lái)，期間尤甲以各種理由推脫不給他安排考試，后經(jīng)查詢濟(jì)寧車管所根本沒(méi)有他考駕駛證的檔案和資料。
（4）被害人劉某甲、劉某乙的陳述證實(shí)，2014年2月二人在尤甲處報(bào)名辦理駕駛證，劉某甲交了5000元、劉某乙交了2500元，體檢時(shí)劉某甲不合格，尤甲告訴他說(shuō)找了找人讓他體檢合格了，之后，尤甲以各種理由推脫不給辦駕駛證，他們就要求退錢，尤甲就給他們打了收條，但一直沒(méi)退錢。
（5）被害人宋某、張甲、胡某、陳某乙、張某乙、王甲的陳述證實(shí)，2014年3、4月份，他們通過(guò)尤某乙在被告人尤甲處以每人2800元的價(jià)格報(bào)名辦駕駛證，向他們承諾半年內(nèi)把駕駛證辦出來(lái)，但之后尤某乙以各種理由推脫不給他們辦，也沒(méi)有退錢給他們。
（6）被害人陳某丙的陳述證實(shí)，2014年4月份左右，他在尤甲處花6000元報(bào)名學(xué)駕駛，尤甲承諾兩個(gè)多月就能拿證，他等了半年多也沒(méi)有信，后來(lái)在尤甲家中將錢要了回來(lái)。
（7）被害人孔某丙的陳述證實(shí)，2013年10月他在尤甲管理的某某鎮(zhèn)某某管材附近的學(xué)駕駛的地方交3300元學(xué)駕駛，但一直沒(méi)聯(lián)系讓他學(xué)車，他要求退錢尤甲也以各種理由推脫。
5、被告人供述
被告人尤甲的供述證實(shí)，他在某某和某某國(guó)貿(mào)附近都辦過(guò)駕校招收學(xué)員辦理駕駛證，他收了13人的學(xué)費(fèi)沒(méi)退，收的錢他有一部分給焦某某了，因?yàn)轳{駛考試有新政策他辦不了，就沒(méi)辦，錢也沒(méi)想退，都讓他花了，焦某某后來(lái)給了他100箱白酒用來(lái)抵賬。
關(guān)于被告人尤甲及其辯護(hù)人提出的被告人尤甲取得了魚臺(tái)縣某某機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司的授權(quán)，泗水縣某某鎮(zhèn)某某汽車俱樂(lè)部和濟(jì)寧市任城區(qū)某某汽車俱樂(lè)部的營(yíng)業(yè)執(zhí)照內(nèi)容均有為駕駛員提供練車場(chǎng)所和考試咨詢服務(wù)等內(nèi)容，其只是退錢不及時(shí)，沒(méi)有占有的故意的辯護(hù)意見，分析認(rèn)為，現(xiàn)有證據(jù)不能證實(shí)被告人尤甲以讓被害人在某某駕校學(xué)習(xí)為由收取被害人學(xué)費(fèi)，被告人尤甲是否具有某某駕校的授權(quán)與本案無(wú)關(guān)，且其某某汽車俱樂(lè)部?jī)H提供考試咨詢服務(wù)并不具有開辦駕校的資質(zhì)，根據(jù)被害人的陳述證實(shí)被告人尤甲以快速辦證等為由收取他們的學(xué)費(fèi)后以各種理由不安排其考試并且也沒(méi)有退還被害人的學(xué)費(fèi)，被告人尤甲的供述證實(shí)被害人的錢他沒(méi)想退，焦某某給了他100箱白酒抵賬，但其并沒(méi)有將白酒用來(lái)退還被害人學(xué)費(fèi)，根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)能夠證實(shí)被告人尤甲具有騙取并非法占有被害人錢財(cái)?shù)墓室�，故該辯護(hù)意見與事實(shí)不符，不予采納。
關(guān)于辯護(hù)人提出的被害人具有過(guò)錯(cuò)的辯護(hù)意見，分析認(rèn)為，被告人尤甲編造快速辦證等虛假事由使得被害人陷入認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤，被害人不存在過(guò)錯(cuò)，該辯護(hù)意見不當(dāng)，不予采納。
關(guān)于辯護(hù)人提出的被告人尤甲具有坦白情節(jié)，分析認(rèn)為，被告人尤甲當(dāng)庭辯解其沒(méi)有詐騙的故意，拒不認(rèn)罪，不應(yīng)認(rèn)定其具有如實(shí)供述自己的罪行，不應(yīng)認(rèn)定其具有坦白情節(jié)，該辯護(hù)意見不當(dāng)，不予采納。
本院認(rèn)為：被告人尤甲以非法占有為目的，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控定性準(zhǔn)確，本院予以支持，但指控事實(shí)有誤，其詐騙數(shù)額應(yīng)為52600元，本院予以糾正。被告人尤甲及其辯護(hù)人提出的其不具有詐騙的故意，被害人存在過(guò)錯(cuò)及被告人具有坦白情節(jié)的辯護(hù)意見不當(dāng)，本院不予采納。被告人尤甲部分退賠被害人經(jīng)濟(jì)損失，可對(duì)其酌情從輕處罰。被告人尤甲曾因犯詐騙罪受過(guò)刑事處罰，主觀惡性較大，不宜對(duì)其適用緩刑，辯護(hù)人提出的對(duì)被告人適用緩刑的辯護(hù)意見不當(dāng)，不予采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條、第六十四條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人尤甲犯詐騙罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年4月22起至2017年10月21日止；罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
二、責(zé)令被告人尤甲退賠被害人孔某甲6000元、趙某某5500元、孔某乙8000元、劉某甲5000元、劉某乙2500元、宋某2800元、張甲2800元、胡某2800元、陳某乙2800元、張某乙2800元、王甲2800元、孔某丙3300元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向山東省濟(jì)寧市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審　判　長(zhǎng)　　王曉彬
審　判　員　　張學(xué)燕
人民陪審員　　王兆勛
二〇一五年十月二十一日
書　記　員　　顧巧梅