明港酉铝信用担保有限公司

（2015）陵刑初字第111號(hào)
公訴機(jī)關(guān)山東省德州市陵城區(qū)人民檢察院。
被告人劉某，女，漢族，1985年7月出生，初中文化，無業(yè)，戶籍地及住址山東省德州市禹城市。因涉嫌犯詐騙罪，于2015年6月24日被刑事拘留，同年7月31日被逮捕�，F(xiàn)羈押于德州市看守所。
辯護(hù)人付輝、張娜，山東九公律師事務(wù)所律師。
被告人李某，男漢族，1966年1月出生，初中文化，個(gè)體，戶籍地及住址山東省德州市禹城市。因涉嫌犯詐騙罪，于2015年6月25日被刑事拘留，同年7月31日被逮捕�，F(xiàn)羈押于德州市看守所。
辯護(hù)人趙賢章，山東韻法律師事務(wù)所律師。
被告人周某，曾用名王英，女，漢族，1982年10月出生，初中文化，無業(yè)，戶籍地及住址山東省德州市禹城市。因涉嫌犯詐騙罪，于2015年6月25日被刑事拘留，于同年7月31日被逮捕�，F(xiàn)羈押于德州市看守所。
辯護(hù)人劉云，山東禹法律師事務(wù)所律師。
山東省德州市陵城區(qū)人民檢察院以陵檢公刑訴（2015）91號(hào)起訴書指控被告人劉某、李某、周某犯詐騙罪一案，于2015年10月10日向本院提起公訴。本院受理后，于2015年10月15日立案，并依法適用簡易程序，組成合議庭，于2015年10月22日公開開庭審理了本案。德州市陵城區(qū)人民檢察院指派檢察員劉萌出庭支持公訴，被告人劉某及其辯護(hù)人付輝、張娜、被告人李某及其辯護(hù)人趙賢章、被告人周某及其辯護(hù)人劉云均到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
德州市陵城區(qū)人民檢察院指控：1、2015年3月份至5月份，被告人劉某、李某、周某故意隱瞞被告人劉某已婚的事實(shí)，經(jīng)人介紹，以與被害人李某甲處對(duì)象并訂婚為由，騙取被害人李某甲現(xiàn)金13700元。
2、2015年4月份至5月份，被告人劉某、李某、周某故意隱瞞被告人劉某已婚及已有一個(gè)女兒的事實(shí)，經(jīng)王某乙介紹，以與被害人李某庚處對(duì)象并訂婚為由，騙取被害人李某庚現(xiàn)金14260元。
綜上，被告人劉某、李某、周某共詐騙2起，騙取現(xiàn)金27960元。
對(duì)上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供的證據(jù)有：1、書證：戶籍證明等書證；2、證人證言：證人任某等的證言；3、被害人陳述：被害人李某庚等的陳述；4、被告人的供述與辯解：被告人劉某、李某、周某的供述與辯解；5、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：任某的辨認(rèn)筆錄等。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人劉某、李某、周某以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取被害人財(cái)物，且數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，已構(gòu)成詐騙罪。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人劉某及其辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人劉某犯詐騙罪的事實(shí)和所舉證據(jù)予以認(rèn)可，未作辯解。但其辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見：1、劉某的犯罪行為情節(jié)輕微，認(rèn)罪態(tài)度較好，應(yīng)判處緩刑。2、劉某有立功表現(xiàn)。希望法庭對(duì)劉某從輕處罰。
被告人李某及其辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控李某犯詐騙罪的事實(shí)和所舉證據(jù)予以認(rèn)可，未作辯解。但其辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見：1、李某認(rèn)罪態(tài)度較好，犯罪行為輕微。2、李某在歸案前無任何犯罪記錄，系初犯。3、李某詐騙數(shù)額不多，詐騙次數(shù)少，分得贓款少，對(duì)社會(huì)造成的危害性小。4、在案發(fā)前和案發(fā)后積極對(duì)被害人退贓退賠。建議對(duì)其從輕或者減輕處罰，判處緩刑。
被告人周某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控其犯詐騙罪的事實(shí)和所舉證據(jù)予以認(rèn)可，未作辯解。其辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控周某的行為構(gòu)成詐騙罪無異議。但提出如下辯護(hù)意見：一、對(duì)本案共同詐騙數(shù)額有異議。1、詐騙李某庚的14260元中，11000元的彩禮款及給李某的200元車費(fèi)不應(yīng)計(jì)算在三被告人共同詐騙數(shù)額內(nèi)，這11200元沒有被三被告人實(shí)際占有。2、在詐騙李某甲的13700元數(shù)額中，劉某和李某甲訂婚后，劉某又向李某甲要了500元，另有1200元的項(xiàng)鏈錢不能確定，這1700元不應(yīng)計(jì)算在三被告人共同詐騙李某甲的13700元數(shù)額內(nèi)。二、周某分贓數(shù)額少于其他被告人，應(yīng)比照其他被告人從輕處罰。三、三被告人詐騙李某庚時(shí)，周某并沒有完全隱瞞劉某的個(gè)人信息，主觀惡意較小。四、周某到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，并且當(dāng)庭認(rèn)罪。五、周某積極賠償被害人的損失。六、建議對(duì)周某在量刑上適用緩刑。
經(jīng)審理查明：1、2015年3月份至5月份，被告人劉某、李某、周某故意隱瞞被告人劉某已婚的事實(shí)，經(jīng)人介紹，以與被害人李某甲處對(duì)象并訂婚為由，騙取被害人李某甲現(xiàn)金13700元。
2、2015年4月份至5月份，被告人劉某、李某、周某故意隱瞞被告人劉某已婚及已有一個(gè)女兒的事實(shí)，經(jīng)王某乙介紹，以與被害人李某庚處對(duì)象并訂婚為由，騙取被害人李某庚現(xiàn)金14260元。
綜上，被告人劉某、李某、周某共詐騙2起，騙取現(xiàn)金27960元。
案發(fā)后，三被告人已退還李某甲現(xiàn)金11000元；已退還李某庚現(xiàn)金13000元。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)予以證實(shí)：
1、被害人陳述
（1）李某庚證實(shí)：其親屬與邊臨鎮(zhèn)的媒人聯(lián)系給其介紹對(duì)象。2015年4月14日其與自稱劉麗麗的女孩見面，陪同的還有自稱劉麗麗的叔伯哥哥（姓李）和姐姐二人，其給劉麗麗660元見面錢，之后兩人電話聯(lián)系。5月初，劉麗麗及禹城的兩個(gè)媒人到其家中認(rèn)家，其給劉麗麗認(rèn)門錢1000元、給劉麗麗的叔伯哥哥車費(fèi)200元。5月6日，其在邊臨鎮(zhèn)媒人的帶領(lǐng)下到女方家訂親，并按女方要求給劉麗麗11000元彩禮錢、1000元訂婚宴錢及400元滿水錢，共計(jì)12400元。訂親后其對(duì)女方起了疑心，2015年5月13日，其到女方村里打聽又到派出所查詢后得知，劉麗麗的真實(shí)姓名叫劉某，30歲，已婚，并有一個(gè)孩子。
（2）李某甲（小名李軍）證實(shí)：經(jīng)媒人介紹，2015年3月份一天上午，其與女孩劉某在德州市德城區(qū)的親戚家見面談對(duì)象。劉某說自己已經(jīng)離婚。陪同來的有禹城的媒人和一名男司機(jī)。見面當(dāng)天，媒人提出讓劉某到其家中，其大爺給司機(jī)車費(fèi)200元，其父母給劉某1000元見面錢。之后，其和劉某電話聯(lián)系。一個(gè)月后其提出訂婚，訂婚當(dāng)日，其與其父親、大娘、媒人及堂哥一起到劉某家中。其父親給劉某彩禮錢11000元、滿酒錢1000元，劉某又退回彩禮款1000元。之后劉某又向其要了500元錢。
2、證人證言
（1）任某證實(shí)：其系李某庚的母親。2015年4月份，邊鎮(zhèn)街郭某甲的妻子給其兒子李某庚介紹對(duì)象，是禹城的女孩叫劉麗麗。見面當(dāng)天，李某庚給劉麗麗660元見面錢。陪同女孩來的有一男一女，郭某甲妻子說是女孩的叔伯姊妹。一段時(shí)間后，說劉麗麗來認(rèn)家。當(dāng)天，其給劉麗麗1000元認(rèn)家錢，給司機(jī)200元車費(fèi)。5月份去女方家訂婚時(shí)，女方說要彩禮11000元，菜錢2000元，滿水錢400元。女方再退回1000元，實(shí)際收12400元。訂婚后，因?qū)ε�方起了疑心，讓李某庚和李某乙到劉麗麗的村里打聽后得知，劉麗麗的真�?shí)姓名是劉某，30歲左右，有一女兒。發(fā)現(xiàn)被騙后，李某庚到德州市陵城區(qū)公安局報(bào)案。后與劉麗麗同來的男子退給其家10000元錢。
（2）李某乙證實(shí)：其系李某庚的大伯。2015年初，經(jīng)邊臨鎮(zhèn)一個(gè)女媒人介紹，李某庚與禹城市的27歲女孩劉麗麗認(rèn)識(shí)。劉麗麗與李某庚訂婚時(shí)，李某庚和其及三弟李某丙、村支書陳某及媒人在場，李某庚給了劉麗麗彩禮錢、滿水錢、菜錢共12400元。
（3）李某丙證實(shí)：其系李某庚的叔叔。2015年二、三月份，李某某說（李某庚之父）有人給李某庚介紹一個(gè)禹城的女孩。去禹城訂婚時(shí)其在場，女方參加儀式的有女方媒人、女方的一個(gè)叔叔和女方的一個(gè)哥哥。席間，李某庚把雙方事先商量好的彩禮錢、席錢、滿水錢一共14500元左右讓媒人轉(zhuǎn)交給女方。后來李某庚到女方家中打聽得知，該禹城女孩的真實(shí)姓名是劉某，30歲，育有一女。后經(jīng)協(xié)調(diào)，劉某退給李某庚10000元彩禮款。
（4）陳某證實(shí)：2015年三、四月份，其與李某庚、李某乙、李某某及男方媒人到禹城參加李某庚的訂婚儀式。當(dāng)時(shí)在場的還有女方媒人（自稱兩口子），女方一個(gè)叔叔及一個(gè)哥哥。其不知道李某庚給了女方多少彩禮。一個(gè)月后，李某庚家人說女方是騙子，要回一萬元錢。
（5）王某甲證實(shí)：其和周某是同學(xué)，通過周某又認(rèn)識(shí)了在禹城市開婚姻介紹所的李某。2015年四五月份一天，李某多次給其打電話說禹城的一個(gè)女孩訂婚，因女孩的哥哥去世家里沒人來，讓其冒充女孩的叔伯哥哥參加訂婚儀式，周某也參加了，男方是德州市陵城區(qū)的。席間，男方把彩禮通過周某或是李某給了女孩，女方又回了一些錢給了男方。其不知他們事先是怎么商量的，也不知彩禮的具體數(shù)額。
（6）馬某證實(shí)：2015年四、五月份的一天上午，李某給其打電話到他的婚介所，在場的還有一個(gè)皮膚較黑的中年女子。李某說他介紹的一個(gè)男方來女方家訂婚，但女方父母因病不能參加，還說女方家親戚有人去世，家里人來不了，讓其冒充女孩的叔叔。當(dāng)時(shí)其未同意，李某硬將其拽上車?yán)�到了飯店。感覺事情不對(duì)，其和男方家人打了招呼后離開了。
（7）高某證實(shí)：其系李某甲的伯母。2015年春節(jié)后的一天，其通過本村的李某戊聯(lián)系小葛，給李某甲介紹一個(gè)禹城女孩劉某談對(duì)象。第一次見面女方來了自稱夫妻的一男一女。午飯后，其給女方男媒人200元車費(fèi)。見面認(rèn)家時(shí)，李某甲的母親給女孩1000元錢。訂婚時(shí)，其與李某甲、李某戊、小葛去了女方家中，李某甲的父親給女孩彩禮錢和滿酒錢共11000元，其又給男方媒人介紹費(fèi)1000元，給小葛介紹費(fèi)1500元。其事先不知女孩未離婚。
（8）李某丁證實(shí)：其系李某甲的父親，李某甲乳名李軍。2015年3月份，其嫂子高某給李某甲介紹了一個(gè)叫劉某的禹城女孩。見面后，劉某到其家中，當(dāng)時(shí)有禹城自稱是夫妻的兩個(gè)媒人和德州的一個(gè)媒人。當(dāng)晚其妻子給劉某1000元見面錢。訂婚時(shí)，其給了劉某彩禮款和滿水錢共計(jì)11000元。其不知道劉某和現(xiàn)任丈夫未離婚。
（9）李某戊證實(shí)：2015年3月份，其曾托德州的小葛（河北省滄州人）給同村的李某甲介紹了一個(gè)禹城女孩談對(duì)象，女孩是離婚的，帶一個(gè)女兒。雙方見面同意后，大約20多天，李某甲和那女孩定婚。當(dāng)天，女方3人，其和李某甲的父親、小葛等一起去女方家中，李某甲家人給了女方彩禮款和滿水錢共計(jì)11000元。吃飯時(shí)，其看見小葛又跟李某甲這邊要介紹費(fèi)，具體要了多少不清楚。女方男媒人姓李，較白；不知女媒人名字，較黑。也不知李某甲的對(duì)象叫什么名字，30歲左右。
（10）王某乙證實(shí)：其丈夫是郭某甲。2014年臘月，其通過朋友介紹認(rèn)識(shí)了王英（女，30來歲）、老李（男，45歲左右）、麗麗（女，27歲）等人，都是禹城市人，不知真實(shí)身份。王英和老李是專門為別人說媒的。2015年四五月份，李某庚的姐夫找其給李某庚介紹對(duì)象。后其聯(lián)系王英介紹麗麗和李某庚見面。其間，王英對(duì)其說了麗麗還沒離婚并有一個(gè)孩子的事實(shí)，其將此事對(duì)李某庚隱瞞。見面時(shí)李某庚給麗麗660元錢。十多天后，到男方看家時(shí)，李某庚的母親給麗麗1000元紅包，給老李200元車費(fèi)。一個(gè)月后，李某庚和麗麗在禹城訂婚時(shí)，男方有其和李某庚及他父親、叔叔、大爺、村支書等人，女方有麗麗和她哥哥、叔叔（坐了一會(huì)就走了）、王英和老李。吃飯時(shí)，男方共給麗麗10000元彩禮錢、400元滿水錢、2000元的菜錢。訂婚一個(gè)月后，李某庚知曉了麗麗的真實(shí)身份，要求退錢。后經(jīng)協(xié)商，麗麗退還李某庚10000元錢，當(dāng)時(shí)，麗麗還給老李打了一張10000元錢的欠條，說是借老李的錢。
（11）周某甲、李某丁相互印證證實(shí)：周某甲是周某的父親，李某丁是李某的弟弟。他們經(jīng)商量，決定每人退賠15000元，共計(jì)30000元，以代替周某和李某退賠給受害人，希望周某和李某因此得到從輕處罰。
3、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄
德州市公安局陵城區(qū)分局刑警大隊(duì)出具的辨認(rèn)筆錄證實(shí)：經(jīng)辨認(rèn)人李某甲、任某、李某乙、李某丙等人分別辨認(rèn)，指認(rèn)出劉某、李某、周某、王某乙等人就是參與詐騙李某庚、李某甲的人。
4、書證
德州市公安局陵城分局刑事偵查大隊(duì)出具的戶籍信息三份，證實(shí)：劉某、李某、周某的民族、住址、年齡等基本信息，三被告人作案時(shí)均已達(dá)刑事責(zé)任年齡。
5、被告人的供述與辯解
被告人劉某、李某、周某的供述相互印證，證實(shí)：劉某和周某同在洗頭房上班時(shí)認(rèn)識(shí)。2015年2月份，三人在李某經(jīng)營的婚姻所商量，故意隱瞞劉某真實(shí)姓名、已婚、有孩子的真實(shí)情況，由李某、周某以媒人的身份將劉某介紹給李某庚、李某甲等人談對(duì)象，以騙取錢財(cái)。2015年3月份至5月份，共騙取李某庚見面費(fèi)660元、認(rèn)門1000元、彩禮10000元、滿水錢400元、菜錢2000元、車費(fèi)200元，合計(jì)14060元。共騙取李某甲認(rèn)門1000元、彩禮11000元、車費(fèi)200元、介紹費(fèi)1000元、其他費(fèi)用500元，合計(jì)13700元。其中，劉某個(gè)人得款為12360元、李某個(gè)人所得款為7500元、周某個(gè)人所得款為3700元。李某庚家人發(fā)現(xiàn)被騙后要錢時(shí)，三人又退還給李某庚10000元現(xiàn)金。
6、綜合證據(jù)
（1）德州市公安局陵城分局刑事偵查大隊(duì)出具的受案登記表及立案決定書一份，證實(shí)：李某庚于2015年5月15日?qǐng)?bào)警稱：其在2015年3月至5月份之間被一自稱叫劉麗麗的女子以結(jié)婚談對(duì)象要彩禮為由，詐騙其現(xiàn)金14060元。該案立案偵查。
（2）德州市公安局陵城分局刑事偵查大隊(duì)出具的抓獲經(jīng)過證明一份，證實(shí)：2015年6月23日上午11時(shí)許，在禹城市人民路商城東門東泰賓館內(nèi)將劉某抓獲。2015年6月24日上午10時(shí)許，在劉某的協(xié)助下，在東泰賓館內(nèi)將李某、周某抓獲。
上述證據(jù)，均經(jīng)當(dāng)庭舉證和質(zhì)證，三被告人對(duì)上述證據(jù)均未提出異議，且被告人劉某、李某、周某的供述與上述證據(jù)能相互印證，各證據(jù)間亦能相吻合。上述證據(jù)的取得均程序合法、內(nèi)容真實(shí)有效，故可作為定案的依據(jù)，本院均予以采納。
本院認(rèn)為，被告人劉某、李某、周某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，騙取他人財(cái)物，且詐騙數(shù)額較大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。因此，公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，罪名成立。被告人劉某協(xié)助司法機(jī)關(guān)抓捕其他犯罪嫌疑人，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為有立功表現(xiàn)。
關(guān)于被告人劉某的辯護(hù)人提出“劉某犯罪情節(jié)輕微，應(yīng)判處緩刑”的辯護(hù)意見。因被告人劉某在沒有辦理離婚的情況下，多次以談對(duì)象的名義詐騙他人錢財(cái)，其行為不宜適用緩刑。關(guān)于其辯護(hù)人提出“劉某有立功表現(xiàn)，且認(rèn)罪態(tài)度較好”的辯護(hù)意見，經(jīng)庭審查證屬實(shí)，本院予以采納。
關(guān)于被告人李某的辯護(hù)人提出“李某認(rèn)罪態(tài)度較好，系初犯，積極對(duì)被害人退贓退賠等”辯護(hù)意見，經(jīng)庭審查證屬實(shí)，本院予以采納。
關(guān)于被告人周某的辯護(hù)人提出“一、對(duì)本案共同詐騙數(shù)額有異議。1、在詐騙李某庚的14260元中，11000元的彩禮款及給李某的200元車費(fèi)不應(yīng)計(jì)算在三被告人共同詐騙數(shù)額內(nèi)，這11200元沒有被三被告人實(shí)際占有。2、在詐騙李某甲的13700元數(shù)額中，劉某和李某甲訂婚后，劉某向李某甲要了500元，另有1200元的項(xiàng)鏈錢不能確定，這1700元不應(yīng)計(jì)算在三被告人共同詐騙李某甲的13700元數(shù)額內(nèi)。二、周某分贓數(shù)額少于其他被告人，應(yīng)比照其他被告人量刑時(shí)從輕處罰。三、三被告人詐騙李某庚時(shí)，周某并沒有完全隱瞞劉某的個(gè)人信息，主觀惡意較小”等辯護(hù)意見。因在共同實(shí)施詐騙犯罪過程中，三被告人事先預(yù)謀，都是積極參與者，相互之間密切配合，只是分工不同，都應(yīng)認(rèn)定主犯，在詐騙過程中所取得的錢財(cái)，均應(yīng)計(jì)入共同詐騙數(shù)額。另，被害人發(fā)現(xiàn)被詐騙后，三被告人退還給被害人的錢款，應(yīng)認(rèn)定為退贓情節(jié)，但不應(yīng)在詐騙數(shù)額中去除。故對(duì)上述辯護(hù)意見，本院不予采納。關(guān)于其辯護(hù)人提出“周某到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，并且當(dāng)庭認(rèn)罪。且積極賠償被害人的損失”等辯護(hù)意見。經(jīng)庭審查證屬實(shí)，本院予以采納。
鑒于三被告人歸案后均能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，認(rèn)罪態(tài)度較好，且被告人及其親屬已退還被害人的經(jīng)濟(jì)損失，確有悔罪表現(xiàn)，故可依法對(duì)三被告人予以從輕處罰。經(jīng)當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)矯正中心調(diào)查評(píng)估，對(duì)被告人李某、周某適用緩刑均對(duì)所居住社區(qū)無重大不良影響，故可依法對(duì)被告人李某、周某宣告緩刑。本院為打擊犯罪，教育守法，以保護(hù)公私財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)不受非法侵犯，同時(shí)根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)以及對(duì)社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第六十八條、第七十二條、第七十三條、第五十二條、第五十三條、1998年5月9日法釋（1997）5號(hào)《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第五條、2010年12月22日法發(fā)（2010）60號(hào)《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功若干具體問題的意見》第五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人劉某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣二萬七千元。（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年6月24日起至2016年6月23日止。罰金于判決生效后三十日內(nèi)一次性向本院繳納）
二、被告人李某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣二萬七千元（已繳納）。
（緩刑考驗(yàn)期，自判決確定之日起計(jì)算）
三、被告人周某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣二萬七千元（已繳納）。
（緩刑考驗(yàn)期，自判決確定之日起計(jì)算）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向山東省德州市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本六份。
審　判　長　　邢　杰
審　判　員　　王金香
人民陪審員　　孟凡江
二〇一五年十一月十六日
書　記　員　　王魯江