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（2015）北刑初字第944號(hào)
公訴機(jī)關(guān)山東省青島市市北區(qū)人民檢察院。
被告人孫某（化名孫亮亮），無(wú)業(yè)。因涉嫌犯詐騙罪于2015年6月13日被刑事拘留，同年7月14日被逮捕�，F(xiàn)羈押于山東省青島市第一看守所。
青島市市北區(qū)人民檢察院以青市北檢公刑訴（2015）787號(hào)起訴書(shū)指控被告人孫某犯詐騙罪，于2015年9月29日向本院提起公訴。本院受理后依法組成合議庭，適用普通程序，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。青島市市北區(qū)人民檢察院指派檢察員郭燕、梁佳出庭支持公訴，被告人孫某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
青島市市北區(qū)人民檢察院指控，2015年3月至5月，被告人孫某虛構(gòu)身份信息，化名“孫亮亮”，通過(guò)聊天軟件結(jié)識(shí)女性，并謊稱(chēng)家境好，自己經(jīng)營(yíng)酒店，有多處房產(chǎn)等，騙得被害人信任后詐騙錢(qián)財(cái)。
1、2015年3月，被告人孫某通過(guò)微信與被害人丁某結(jié)識(shí)后，先后編造在高速路不方便轉(zhuǎn)賬、報(bào)稅需要錢(qián)、給丁某的信用卡提高額度以及朋友借錢(qián)等理由，共騙取丁某人民幣15960元。
2、2015年4月，被告人孫某通過(guò)微信與被害人劉某結(jié)識(shí)后，以為劉某辦理駕照為由，騙取劉某人民幣3600元。
3、2015年5月，被告人孫某通過(guò)陌陌與被害人王某結(jié)識(shí)后，先后編造過(guò)生日、請(qǐng)客吃飯沒(méi)錢(qián)、銀行卡消磁等理由，共騙取王某人民幣10266.77元。
后被告人孫某被抓獲到案。
為證實(shí)上述指控事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀或出示了以下證據(jù)：1、書(shū)證：受案登記表、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)、戶籍證明、銀行交易查詢、扣押清單、發(fā)還清單、證明書(shū)等；2、證人證言：證人李某的證言；3、被害人陳述：被害人丁某、劉某、王某的陳述；4、被告人孫某的供述和辯解；5、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄等。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人孫某詐騙他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。
被告人孫某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)無(wú)異議。
經(jīng)審理查明，2015年3月至5月，被告人孫某虛構(gòu)身份信息，化名“孫亮亮”，通過(guò)聊天軟件結(jié)識(shí)女性，并謊稱(chēng)家境好，自己經(jīng)營(yíng)酒店，有多處房產(chǎn)等，騙得被害人信任后詐騙錢(qián)財(cái)。
1、2015年3月，被告人孫某通過(guò)微信與被害人丁某結(jié)識(shí)后，先后編造在高速路不方便轉(zhuǎn)賬、報(bào)稅需要錢(qián)、給丁某的信用卡提高額度以及朋友借錢(qián)等理由，共騙取丁某人民幣15960元。
2、2015年4月，被告人孫某通過(guò)微信與被害人劉某結(jié)識(shí)后，以為劉某辦理駕照為由，騙取劉某人民幣3600元。
3、2015年5月，被告人孫某通過(guò)陌陌與被害人王某結(jié)識(shí)后，先后編造過(guò)生日、銀行卡消磁、借用信用卡等理由，共騙取王某人民幣10266.77元。
后被告人孫某被抓獲到案。
另查明，本案在審理過(guò)程中，被告人孫某的親屬代為退賠案款人民幣二萬(wàn)九千八百二十六元七角七分，代為預(yù)交罰金人民幣四千元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
（一）書(shū)證
1、公安機(jī)關(guān)的受案登記表、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)證實(shí)，被告人孫某的到案情況。
2、戶籍信息證實(shí)，被告人孫某的身份情況。
3、扣押清單、發(fā)還清單證實(shí)，從被告人孫某處扣押的卡號(hào)為62×××14的建設(shè)銀行信用卡已發(fā)還被害人丁某，從被告人孫某處扣押的卡號(hào)為62×××91的建設(shè)銀行信用卡已發(fā)還被害人王某。
4、照片證實(shí)，被告人孫某假借過(guò)生日從被害人王某處騙取現(xiàn)金。
5、銀行交易明細(xì)清單證實(shí)，2015年3月11日，賬戶名為孫某的銀行卡內(nèi)存入人民幣2000元；2015年3月13日，賬戶名為丁某的銀行卡上支出人民幣5000元；2015年5月31日，賬戶名為王某的銀行卡上支出人民幣1500元。
6、信用卡賬單明細(xì)查詢證實(shí)，卡號(hào)后四位為2614的建設(shè)銀行信用卡自2015年3月14日至2015年3月15日共消費(fèi)人民幣4460元；卡號(hào)為62×××91的建設(shè)銀行信用卡自2015年6月1日至2015年6月4日共消費(fèi)人民幣6348.77元。
7、支付寶轉(zhuǎn)賬憑證證實(shí)，2015年3月10日丁某向?qū)O某的賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣2000元，向姜珊的賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣2000元，2015年3月11日兩筆款項(xiàng)到賬成功；2015年3月14日丁某向李某的賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣2500元，當(dāng)日到賬成功。
8、證明書(shū)證實(shí)，被告人孫某以給劉某辦理駕駛證的名義從劉某處騙取錢(qián)財(cái)。
9、情況說(shuō)明證實(shí)，經(jīng)撥打姜某的手機(jī)號(hào)已停機(jī)，經(jīng)查詢姜某的銀行賬戶發(fā)現(xiàn)其最近在青島無(wú)軌跡，無(wú)法找到姜某。
（二）證人證言
證人李某的證言證實(shí)，2015年3月中旬的一天，其和孫亮亮在一起聊天，孫亮亮問(wèn)其有沒(méi)有工商銀行的銀行卡，說(shuō)有個(gè)朋友得通過(guò)工行給他打錢(qián)，其正好有一張工行卡很長(zhǎng)時(shí)間不用了，里面也沒(méi)有錢(qián)，就借給了孫亮亮，告訴了他密碼。過(guò)幾天其向?qū)O亮亮要卡，孫亮亮以各種理由推脫不還。辨認(rèn)筆錄證實(shí)，李某辨認(rèn)、確認(rèn)了孫某即是孫亮亮。
（三）被害人陳述
1、被害人丁某的陳述證實(shí)，2015年3月初，其在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)了一個(gè)網(wǎng)名叫“青島左岸藝術(shù)酒店”的男子，二人在聊天過(guò)程中，其知道對(duì)方叫孫亮亮，家里是開(kāi)酒店的，家境優(yōu)越，對(duì)方還說(shuō)他家里人看了其照片挺喜歡的，他爸爸說(shuō)有關(guān)系可以把其介紹到銀行工作。2015年3月9日，孫亮亮發(fā)微信說(shuō)他有個(gè)朋友急需用錢(qián)，他在高速公路上不方便轉(zhuǎn)賬，讓其幫忙給他朋友轉(zhuǎn)2000元錢(qián)。其通過(guò)支付寶向?qū)O亮亮提供的賬戶名為孫某的賬戶上轉(zhuǎn)了2000元，第二天到賬，孫亮亮說(shuō)他朋友急用錢(qián)，讓其再轉(zhuǎn)一次，其又向?qū)O亮亮提供的賬戶名為姜某的賬戶上轉(zhuǎn)了2000元。2015年3月12日、13日左右的一天，孫亮亮說(shuō)要報(bào)稅，但差幾千元錢(qián)，向其借錢(qián)，其從賬戶內(nèi)取了5000元錢(qián)給他。其取錢(qián)的時(shí)候，孫亮亮從其錢(qián)包中翻出其建設(shè)銀行信用卡，說(shuō)可以幫其提升信用卡額度，其就告訴了他信用卡的密碼，讓他把卡拿走了。2015年3月14日下午，孫亮亮說(shuō)有個(gè)朋友向他借錢(qián)，他不能說(shuō)自己沒(méi)錢(qián)，怕別人說(shuō)他小氣，他把其當(dāng)自己人，向其借錢(qián)，其用支付寶向?qū)O亮亮提供的賬戶名為李某的賬戶上轉(zhuǎn)了2500元。后來(lái)，孫亮亮一直用其信用卡刷卡，根據(jù)其信用卡提示短信，孫亮亮一共刷了十次，共4460元，其把卡掛失了，讓孫亮亮把錢(qián)補(bǔ)上，孫亮亮一直以忙、沒(méi)錢(qián)或者不接電話推脫不還錢(qián)。其覺(jué)得被騙了，就不再和他聯(lián)系了。辨認(rèn)筆錄證實(shí)，丁某辨認(rèn)、確認(rèn)了孫某即是孫亮亮。
2、被害人劉某的證言證實(shí)，2015年4月1日，有個(gè)叫“七天連鎖酒店”的男子加其微信，其加上他后，二人開(kāi)始聊天，對(duì)方說(shuō)他叫孫亮亮，是棧橋七天連鎖酒店的店長(zhǎng)，北京戶口，家境優(yōu)越。2015年4月18日，孫亮亮說(shuō)他有個(gè)朋友要幫其辦車(chē)證，要3600元錢(qián)，其取了3600元給了孫亮亮。后其看了孫亮亮的身份證，發(fā)現(xiàn)身份證上的名字叫孫某，孫亮亮說(shuō)那是假身份證，為了辦貸款。其讓孫亮亮還錢(qián)，孫亮亮給其寫(xiě)了一張欠條。后其再聯(lián)系孫亮亮還錢(qián)，孫亮亮說(shuō)不給其。二人后來(lái)就不聯(lián)系了。辨認(rèn)筆錄證實(shí)，劉某辨認(rèn)、確認(rèn)了孫某即是孫亮亮。
3、被害人王某的陳述證實(shí)，2015年5月27日凌晨，其通過(guò)陌陌認(rèn)識(shí)了一個(gè)網(wǎng)名叫青島左岸藝術(shù)酒店的男性。通過(guò)聊天，對(duì)方說(shuō)他叫孫亮亮，有兩個(gè)酒店、兩處房產(chǎn)，開(kāi)保時(shí)捷，母親是市立醫(yī)院的神經(jīng)科專(zhuān)家。后二人開(kāi)始交往。孫亮亮說(shuō)他5月29日過(guò)生日，讓其給他2418元錢(qián)做紅包，圖個(gè)吉利，第二天再把錢(qián)還給其，但他把錢(qián)拿走后再也沒(méi)有還。6月1日下午3時(shí)許，具體時(shí)間記不清了，孫亮亮說(shuō)他的銀行卡都消磁了，向其借錢(qián)，其去銀行取了1500元錢(qián)給他。6月1日晚上9時(shí)許，孫亮亮來(lái)到其家中，與其聊天，孫亮亮問(wèn)其有沒(méi)有信用卡，其說(shuō)有，孫亮亮讓其把信用卡給他用用，還讓其告訴他密碼，其覺(jué)得家里只有其和孫亮亮兩個(gè)人，心里害怕，就把信用卡密碼告訴他讓他把信用卡拿走了，孫亮亮用其信用卡刷卡消費(fèi)6720元。辨認(rèn)筆錄證實(shí)，王某辨認(rèn)、確認(rèn)了孫某即是孫亮亮。
（四）被告人供述和辯解
被告人孫某供述，2015年3月份的一天下午，該用微信搜附近的人，搜到了丁某的微信號(hào)，后二人加為好友，開(kāi)始聊天。該告訴丁某，該叫孫亮亮，家里是開(kāi)酒店的，二人聊得很好。過(guò)了兩三天，該給丁某發(fā)微信說(shuō)該在高速路上沒(méi)有時(shí)間，讓她幫著向朋友轉(zhuǎn)賬，丁某同意了，該告訴了丁某該的賬號(hào)，丁某用支付寶給該轉(zhuǎn)了2000元，但這種方式得第二天到賬，該讓她再轉(zhuǎn)一次，該給她發(fā)了同事姜某的卡號(hào)，后來(lái)丁某又給姜某的卡上轉(zhuǎn)了2000元。第一筆錢(qián)該吃飯花了，第二筆錢(qián)，姜某提出來(lái)后，該與姜某一起去夜店花了。又過(guò)了兩三天，約是3月12、13日前后的一天中午，該與丁某在延吉路圖書(shū)館附近見(jiàn)面，該對(duì)丁某說(shuō)要報(bào)稅還差點(diǎn)錢(qián)，丁某從銀行取了5000元錢(qián)給該，丁某說(shuō)她還有張建設(shè)銀行的信用卡，額度5000元，該說(shuō)可以幫她提高信用額度，她就將信用卡密碼告訴了該。那5000元錢(qián)該買(mǎi)東西、吃飯、玩花掉了，那張信用卡該拿著刷了很多次，約4000多元，大多數(shù)是在夜店喝酒、唱歌消費(fèi)花的。又過(guò)了一兩天，該打電話給丁某說(shuō)有個(gè)朋友要用錢(qián)，該這邊轉(zhuǎn)不了，讓丁某幫著轉(zhuǎn)2500元，該給她發(fā)了一個(gè)李某的工商銀行賬號(hào)，丁某用支付寶轉(zhuǎn)了2500元，這些錢(qián)該吃喝玩花了。后丁某向該要錢(qián)，該沒(méi)有還給過(guò)她。2015年3、4月份，該通過(guò)微信認(rèn)識(shí)了劉某，該介紹自己叫孫亮亮，是做酒店的，老家是北京的，母親是醫(yī)生。該從劉某處拿走3600元錢(qián)，幫她交學(xué)車(chē)錢(qián)，后來(lái)該沒(méi)交，把錢(qián)花了。2015年5月27日下午，該通過(guò)陌陌認(rèn)識(shí)了王某，該告訴王某自己有兩處房產(chǎn)、兩處酒店，有一輛保時(shí)捷，母親是醫(yī)生。后二人開(kāi)始交往。該告訴王某自己5月30日過(guò)生日，王某說(shuō)要給該買(mǎi)衣服慶祝生日，該沒(méi)要，王某又說(shuō)要給該個(gè)紅包，后來(lái)王某給了該2418元，該將錢(qián)收下了。6月1日王某問(wèn)該還有沒(méi)有錢(qián)，該說(shuō)還有點(diǎn)，后王某去銀行取了1500元給該。下午該到王某家，說(shuō)晚上要出去喝酒，王某問(wèn)該身上錢(qián)夠不夠，該說(shuō)不太多了，向王某要她的信用卡用，并哄著王某告訴該信用卡密碼。該從王某處騙得的錢(qián)大部分都花在夜店了。該編造自己家境好，有經(jīng)濟(jì)實(shí)力的謊言博取年輕女性的信任，然后編造各種理由從她們那里騙取錢(qián)財(cái)供自己揮霍。辨認(rèn)筆錄、辨認(rèn)照片證實(shí)，孫某對(duì)該使用的手機(jī)、從丁某和王某處騙取的信用卡、王某住處進(jìn)行了辨認(rèn)、確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人孫某以非法占有為目的，多次騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控正確，本院予以支持。被告人孫某如實(shí)供述犯罪事實(shí)，依法可以從輕處罰。其親屬代為退賠案款及預(yù)交罰金的情節(jié)，本院在量刑時(shí)予以考慮。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人孫某犯詐騙罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣四千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的羈押一日折抵刑期一日，即自2015年6月13日起至2016年2月12日止。罰金已繳納。）
二、被告人孫某退賠案款人民幣二萬(wàn)九千八百二十六元七角七分，發(fā)還被害人丁某人民幣一萬(wàn)五千九百六十元，發(fā)還被害人劉某人民幣三千六百元，發(fā)還被害人王某人民幣一萬(wàn)零二百六十六元七角七分。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向山東省青島市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審　判　長(zhǎng)　　厲建軍
審　判　員　　魏聰聰
人民陪審員　　單美麗
二〇一五年十一月二日
書(shū)　記　員　　孫尉罡
書(shū)　記　員　　王曉冬